FWUSOW — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1219 福壽　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/23	發言時間	16:15:26
發言人	王四全	發言人職稱	特助	發言人電話	04-26362111#210
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/27 3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)106年度審計委員會查核決算表冊報告。 (3)106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)106年度背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 106年度營業報告書及財務報表案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)訂定本公司「董事選舉辦法」，同時廢除原「董事監察人選舉辦法」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:不適用 10.停止過戶起始日期:107/04/29 11.停止過戶截止日期:107/06/27 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，自民國107年4月23日起至民國107年 5月2日止受理股東提案申請。受理地點為本公司財務課（地址: 台中市沙鹿區沙田路45號3樓。 電話：04-26362111轉386） (2)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:107年5月28日 至107年6月24日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限 公司「股東會ｅ票通」【網址：https：//www.stockvote.com.tw】 依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.