FULONGMA GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 12, 2026

证券简称：福龙马

公告编号： 2026-015

证券代码： 603686

福龙马集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年3月2日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 2 日 14 点 30 分

召开地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福龙马集团 股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 2 日

至2026 年 3 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	序号	议案名称	投票股东类型
			A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案		√
2.00	关于公司2026 年度向特定对象发行股票方案的议案		√
2.01	发行股票的种类和面值		√
2.02	发行方式和发行时间		√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则		√
2.04	发行对象及认购方式		√
2.05	发行数量		√
2.06	限售期		√
2.07	上市地点		√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排		√
2.09	募集资金用途		√
2.10	决议有效期		√
3	关于公司2026 年度向特定对象发行股票预案的议案		√
4	关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的 议案		√
5	关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性 分析报告的议案		√
6	关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取 填补措施及相关承诺的议案		√
7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案		√
8	关于提请股东会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股 票相关事宜的议案		√
9	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的 议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由 2026 年 2 月 12 日公司召开的第七届董事会第四次会议提交，具体内 容详见公司于同日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上刊登的公告。

• 2、特别决议议案：1-9

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够 及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服 务，委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通 服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤 直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投 票平台进行投票。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603686	福龙马	2026/2/24

(二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司将根据股东会出席人数安排会议场地， 减少会前登记时间，请出席本次股东会的股东及股东代表提前登记确认。

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身 份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的 营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还 应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本 单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书 （如法定代表人委托他人参会）。

2、登记时间：2026 年 2 月 27 日，上午 9:00 至 11:30、下午 13:30 至 17:00。

3、登记地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号证券事务

部。

4、股东可采用信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份 证、法人单位营业执照、持股凭证等证明文件的复印件），信函以登记时间内公 司收到为准，并请在信函上注明联系电话。

六、 其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

2、现场出席会议的人员请提前到达会议现场办理签到。

3、联系方式

（1）联系人：罗先生

（2）联系电话：0597-2962796

• （3）电子邮箱：investor@fjlm.com.cn

• （4）邮政编码：364028

• （5）联系地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42 号

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 13 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

福龙马集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 3 月 2 日 召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

	召开的贵公司2026			第一次临时股东会，		并代为行使表决权。
	委托人持普通股数：
	委托人持优先股数：
	委托人股东账户号：
序号				非累积投票议案		名称				同意		反对	弃	权
1		关于公司符合向		定对象发行股票条		的议案
2.00		关于公司2026 年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01		发行股票的种类和面值
2.02		发行方式和发行时间
2.03		定价基准日、发行价格及定价原则
2.04		发行对象及认购方式
2.05		发行数量
2.06		限售期
2.07		上市地点
2.08		本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09		募集资金用途
2.10		决议有效期
3		关于公司2026 年度向特定对象发行股票预案的议案
4		关于公司2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5		关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析 报告的议案
6		关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补 措施及相关承诺的议案
7		关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8		关于提请股东会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相
			关事宜的议案
9			关于公司未来三年（2026 年		-2028 年）		股东分	红回报规划的	议案
	委 委 备		托人签名（盖章）： 托人身份证号： 注： “”		“”“		受托人 受托人 委托日 ”	签名： 身份证号： 期： 年 一	月 “√”		日

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。