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Oct 26, 2021

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2021-012

深圳市显盈科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次 会议通知于 2021 年 10 月 19 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2021 年 10 月 25 日通过现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长林涓先生，公司监事、部分高级管 理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的 规定，编制了《2021 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2021 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

监事会对该报告发表了审核意见。相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年第三季度报告》。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十一次会议决议

• 2、经法定代表人签署的 2021 年第三季度报告

特此公告

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日