Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Oct 29, 2024

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-061

富临精工股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知 于2024 年10 月25 日以电话等通讯方式向各位董事发出，并于2024 年10 月29 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司2024 年第三季度报告的议案》

全体董事认为，公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司 董事会

2024 年10 月29 日

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