Fujian Superpipe Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 8, 2011

关于召开2011 年第三次临时股东大会通知的公告

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证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2011-086

福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开2011 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证信息披露内 容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现将召开福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“股份公司”）2011 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”） 的相关事项通知如下：

一、本次会议召开情况

• 1、会议时间：2011 年12 月26 日上午10 时

• 2、会议地点：福建省泉州市泉港区德和商务酒店三楼会议室

• 3、会议召集人：福建纳川管材科技股份有限公司董事会

• 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

• 5、会议出席对象 （1）截止2011年12月19日（星期一）下午

收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司 的股东。（授权委托书式样详见附件一） （2）公司董事、监事、 高级管理人员、保荐代表人。 （3）公司聘请的会议见证律师。 （4） 其他有关人员。

二、会议审议事项

• 1、关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案（股

• 东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决）

• 2、关于推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案（股东

• 大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决）

  • 3、关于推选公司第二届监事会非职工代表监事的议案（股东

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福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会通知的公告

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大会将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决） 4、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案

• 5、关于修订《股东大会议事规则》的议案

• 6、关于修订《董事会议事规则》的议案

• 7、关于修订公司章程的议案

8、关于拟定第二届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的议 案

以上议案已经201 1 年12 月8 日公司第一届董事会第二十四 次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。

三、会议登记方法

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的， 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托 书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委 托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2011 年 12 月19 日（星期一）17 时前送达公司董事会秘书办公室。来信 请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区 福建纳川管材科技股份有 限公司 董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东大 会”字样）。 不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关 证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

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福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会通知的公告

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四、其他事项

1、 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等 费用自理。

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通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科 技股份有限公司。

邮政编码：362800

联系电话：0595-87770616

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本通知请见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者 查阅。

特此公告！

福建纳川管材科技股份有限公司

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附件一《授权委托书》

附件二 《股东参会登记表》

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附件一：

授权委托书

兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位 出席福建 纳川管材科技股份有限公司2011 年第三次临时股东大会，对以下 议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事 项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的 后果均由本人/本单位承担。

序号	审议议案	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
2	关于推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案
3	关于推选公司第二届监事会非职工代表监事的议案
4	关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案
6	关于修订《董事会议事规则》的议案
7	关于修订公司章程的议案
8	关于拟定第二届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的议案

委托股东姓名/名称（签章）:________________ 身份证号码/营业执照号码 ：________________ 受托人签名：_______________ 委托股东持股数：____________ 受托人身份证号码：__________ 委托人股票账号：____________ 委托日期：__________________

附 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本 次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托 书复印或按以上格式自制均有效。

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附件二：

福建纳川管材科技股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会

股东参会登记表

股东姓名/名称 身份证号码/营业执照号 股东账号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址及邮编

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