Fujian Sunner Development Co., Ltd. — AGM Information 2009

Nov 3, 2009

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2009-005

福建圣农发展股份有限公司

关于召开2009 年第三次临时股东大会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议 决定于2009 年11 月20 日上午9 时在福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层 会议室召开2009 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知 如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：2009 年11 月20 日上午9 时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

1、截至2009 年11 月16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东 大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出 席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

（六）会议召开地点：福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

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二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法 规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第二次会议、 第二届监事会第二次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、《关于变更公司注册资本至41,000 万元的议案》；

2、《关于修改<公司章程>的议案》；

3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

6、《关于修改<独立董事制度>的议案》；

7、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。

其中，第1 项至第5 项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第6 项、第7 项议案属于普通 决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（三）上述议案的具体内容，已于2009 年11 月4 日在公司指定的信息披露 媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 三、会议登记方法

（一）登记时间：2009 年11 月18 日-11 月19 日，上午9:00-11:00，下午 14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份 有限公司证券投资部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即 委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身 份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户 卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人 股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办

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理登记。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在 出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或 委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证， 并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 （三）会务联系方式：

联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公 司证券投资部

邮政编码：354100

联 系 人：陈剑华、林宇 联系电话：（0599）7951242 联系传真：（0599）7951242 五、备查文件

（一）公司第二届董事会第二次会议决议；

（二）公司第二届监事会第二次会议决议。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会 二○○九年十一月二日

附件：

福建圣农发展股份有限公司

2009 年第三次临时股东大会授权委托书

（格式）

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兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本 单位）出席福建圣农发展股份有限公司2009 年第三次临时股东大会，受托人有 权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代 为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会 议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

			表决意见
序号	股东大会审议事项
		同意	反对	弃权
一	《关于变更公司注册资本至41,000 万元的议案》
二	《关于修改<公司章程>的议案》
三	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
四	《关于修改<董事会议事规则>的议案》
五	《关于修改<监事会议事规则>的议案》
六	《关于修改<独立董事制度>的议案》
七	《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的 方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托 人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项 以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人身份证件号码或营业执照注册号： 委托人证券账户： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证件号码： 签署日期： 年 月 日

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