Fujian Start Group Co.,Ltd — AGM Information 2013

Aug 30, 2013

福建实达集团股份有限公司2013 年第三次临时股东大会材料

材料一：会议议程

• 1、会议时间：2013 年9 月16 日（星期一）上午9 点30 分；

• 2、会议地点：福建省福州市洪山园路68 号招标大厦A 座六楼会议室；

• 3、会议议程：

• （1）宣布股东大会议程；

• （2）报告出席会议的股东代表情况；

• （3）宣布股东大会议案表决办法；

• （4）宣布股东大会唱票人、计票人、监票人名单；

• （5）审议《关于公司下属控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司对外担保的议案》。

• （6）投票表决；

• （7）见证律师发表法律意见；

• （8）会议结束。

材料二：

福建实达集团股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会议案表决办法说明

各位股东：

根据公司章程及股东大会议事规则的有关规定，本次股东大会议案表决将采取记名投 票方式进行表决，议案以超过代表出席会议股东所持有的有效表决权股份总数半数以上同意 即可通过。

各位股东代表在投票时应先在选票上签名，表决事项请在相应的栏内打“√” ，每个 表决事项只能打一次“√”。涂改的该项表决视为无效，选票未作任何记录视为未投票。表

1

决票须加盖公司董事会印章和股东代表签名方为有效。

特此说明。

福建实达集团股份有限公司董事会

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材料三：

福建实达集团股份有限公司2013 年第三次

股东大会唱票人、计票人、监票人名单

唱票人：公司员工2 人 计票人：公司员工2 人

监票人：股东代表 2 人 监事 1 人 聘任律师 北京大成(福州)律师事务所律师

福建实达集团股份有限公司董事会 2013 年9 月16 日

材料四：

关于公司下属控股子公司长春

嘉盛房地产开发有限公司对外担保的议案

公司股东大会：

公司下属控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司（以下简称“长春嘉盛”）成立于2005 年6 月15 日，注册资本9,000 万元，法定代表人为张铁丰，注册地址为净月开发区福祉大 路1017号402室。长春嘉盛的控股股东为长春融创置地有限公司（持有长春嘉盛90%的股权）， 实际控制人为公司(持有长春融创51％的股权)。

长春嘉盛开发项目位于长春市净月经济开发区内，项目西侧比邻国家名胜风景区--净月 潭森林公园，拥有优越的自然资源，区域配套也随着建设的完成而逐年完善，是长春市的中 央休闲居住区，和无可争辩的高端产品集中区。项目规划用地面积约380,168 ㎡，产品以联 排别墅、洋房及小高层为主。总体容积率为1.1，绿化率约为41%，计划分五期开发。目前

2

开发的项目为净月上城一期项目，项目占地62,600 ㎡，总建筑面积45,975.14 ㎡，其中别 墅110 套，建筑面积33,597.85 ㎡，地下车库4 栋，共232 个停车位，建筑面积6,677.29 ㎡，会所面积5,700 ㎡。目前，各项施工均按照计划逐步推进。

吉林省跻强建工集团有限责任公司为长春嘉盛净月上城一期项目建筑工程总承包单位， 根据合同约定，截止目前长春嘉盛应支付其工程进度款约8000 万元。长春新空间园林绿化 工程有限公司为净月上城一期项目园林工程承包商，根据合同约定，截止目前长春嘉盛应支 付其工程进度款约4800 万元。长春市合之诚装饰工程有限公司为净月上城一期项目装饰工 程承包商，根据合同约定，截止目前长春嘉盛应支付其工程进度款约5200 万元。

鉴于长春市中小企业信用担保有限公司对上述三家公司向银行申请的合计不超过13000 万元人民币的1 年期流动资金贷款（长春新空间园林绿化工程有限公司向中国银行长春分行 工农大路支行申请的不超过4000 万元贷款，吉林省跻强建工集团有限责任公司向中国银行 长春分行工农大路支行申请的不超过5000 万元贷款，长春市合之诚装饰工程有限公司向中 国银行长春分行工农大路支行申请的不超过4000 万元贷款）提供连带责任担保，上述3 家 贷款公司是长春嘉盛房地产开发有限公司净月上城一期项目的工程承包商，截止目前长春嘉 盛房地产开发有限公司应支付给上述3 家贷款公司约18000 万元的工程款；拟同意长春嘉盛 将持有的净月上城一期项目9154.19 ㎡价值约1.46 亿元的在售住宅产品抵押给长春市中小 企业信用担保有限公司，为长春市中小企业信用担保有限公司的上述担保提供抵押反担保。

长春嘉盛为上述3 家公司提供的反担保金额均低于其目前应支付给该公司的工程进度 款，贷款方承诺今后以嘉盛支付的工程款归还银行贷款，根据贷款归还情况，逐步解除长春 嘉盛的抵押反担保责任。因此该项贷款未来的还贷资金主要来源于长春嘉盛未来支付给贷款 公司的工程款，对其担保风险可控。

上述3 家贷款公司的基本情况如下：

1、长春新空间园林绿化工程有限公司

长春新空间园林绿化工程有限公司成立于2006 年5 月23 日，注册资本：1000 万元，注 册地址：南关区卉香花园22 栋1 门，法定代表人：金伟，经营范围：园林绿化施工及服务、 绿地花草树木的种植、销售、维护。长春新空间园林绿化工程有限公司现为园林绿化施工二

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级资质。长春新空间园林绿化工程有限公司的股东列表如下：

姓名	金额(元)	持股比例
金伟	5,100,000	51%
金莉	4,900,000	49%
合计	10,000,000	100%

长春新空间的财务报表情况如下： 单位：万元人民币

	2012 年12 月31 日	2013 年6 月30 日
资产总额	19494.93	19691.47
负债总额	1177.69	3177.69
其中：
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1177.69	3177.69
资产净额	18317.24	16513.78
营业收入	50510.68	25510.68
净利润	3318.07	1196.54

2、吉林省跻强建工集团有限责任公司

吉林省跻强建工集团有限责任公司成立于2005 年10 月25 日，注册资本：5000 万元，注 册地址：双阳区奢岭镇街道，法定代表人：徐中校，经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹 级，建筑装修装饰工程贰级，机电设备安装工程专业承包叁级，通信工程施工总承包（暂定） 叁级，地基与基础工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包。吉林省跻强建工集团有限责任 公司具备多项施工总承包资质。

吉林省跻强建工集团有限责任公司的股东列表如下：

姓名	金额(元)	持股比例
徐中校	48,000,000	96%

4

许成梅	2,000,000	4%
合计	50,000,000	100%

吉林省跻强建工的财务报表情况如下： 单位：万元人民币

	2012 年12 月31 日	2013 年6 月30 日
资产总额	12804.82	14774.82
负债总额	5291.99	3537.32
其中：
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	5291.99	3537.32
资产净额	7512.83	11237.50
营业收入	61464.74	28018.15
净利润	121.67	3724.67

3、长春市合之诚装饰工程有限公司

长春市合之诚装饰工程有限公司成立于2010 年7 月5 日，注册号220115000002248，注 册资金1000 万元，法定代表人：孙贺，注册地址：长江路经济开发区银座B 座9 层B8 号， 经营范围：各种涂料施工、居家、写字楼、店铺装饰、酒店、商场、娱乐城、别墅、工业厂 房、钢结构厂房、厂房二次装修及整改、防水工程、水电空调设备安装工程、及各种设计等。

长春市合之诚装饰工程有限公司股东列表如下：

姓名	金额(元)	持股比例
周绍龙	3,000,000	30%
孙贺	7,000,000	70%
合计	10,000,000	100%

长春市合之诚的财务报表情况如下： 单位：万元人民币

2012 年12 月31 日 2013 年6 月30 日

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资产总额	13762.5	13477.10
负债总额	1880	1380
其中：
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1880	1380
资产净额	11882.50	12097.70
营业收入	23065.70	11065.70
净利润	3692.55	1214.55

该项议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司三位独立董事也对该项 议案发表了独立意见，认为该项担保可行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。请各位股东给予审议。

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