Fujian Rongji Software Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 9, 2012

证券代码： 002474 证券简称：榕基软件 公告编号： 2012-028

福建榕基软件股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第二届董事会 第十五次会议决定，定于 2012 年 6 月 26 日（星期二） 10:00 召开公司 2012 年第二 次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1 、股东大会届次： 2012 年第二次临时股东大会。

2 、会议召集人：公司董事会。

3 、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等规定。

4 、现场会议召开时间： 2012 年 6 月 26 日（星期二） 10:00 。

5 、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

6 、股权登记日： 2012 年 6 月 21 日（星期四）。

7 、出席对象

（ 1 ）于 2012 年 6 月 21 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自 出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必 是公司的股东；

（ 2 ）公司董事、监事及高级管理人员；

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（ 3 ）公司保荐机构及聘请的见证律师。

8 、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 A 区 15 座福建榕基软件股 份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1 、审议《关于制定 < 公司分红政策及未来三年股东回报规划（ 2012-2014 ） > 的议案》。

该项议案已经第二届董事会第十五次会议并于 2012 年 6 月 8 日已经公告。 2 、审议《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

该项议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过，并于 2012 年 6 月 8 日已 经公告。该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分 之二通过。

上述议案的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 和《证券时报》的公告。

三 、现场会议登记方法

1 、登记方式：

（ 1 ）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加 盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（ 2 ）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及 本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身 份证。

（ 3 ）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

－ 2 、登记时间： 2012 年 6 月 25 日（星期一）、（上午 9:00 11:00 ，下午 13:30

－ 16:30 ）。

• 3 、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 A 区 15 座榕基软件证券部。

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• 4 、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

• 四、其他事项

• 1 、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 2 、会议联系方式：

  • 联 系 人：陈略

  • 电 话： 0591-87303569

  • 传 真： 0591-87862566

  • 地 址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 A 区 15 座榕基软件证券部。 （ 350003 ）

五、备查文件

• 1 、公司第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

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附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2012 年 6 月 26 日 召开的福建榕基软件股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代表本人对 会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。

委托人 ( 签名或盖章 ) ： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人 ( 签名或盖章 ) ： 代理人身份证号码：

议 案 同意 反对 弃权 1 、审议《关于制定 < 公司分红政策及未来三年股东回报 规划（ 2012-2014 ） > 的议案》

2 、审议《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

日期： 年 月 日

附注：

• 1 、如欲投票同意议案，请在 “ 同意 ” 栏内相应地方填上 “√” ；如欲投票反对议案， 请在 “ 反对 ” 栏内相应地方填上 “√” ；如欲投票弃权议案，请在 “ 弃权 ” 栏内相应地方 填上 “√” 。

• 2 、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起 15 日。

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