FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

May 22, 2016

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-039

福建福能股份有限公司

关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作变动原因，2016 年5 月20 日，陈伟先生向公司董事会申请辞去公司董事会 秘书、总法律顾问的职务。陈伟先生在公司履职期间勤勉尽责，公司董事会对陈伟先生 在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

经上海证券交易所董事会秘书资格审核无异议，公司第八届董事会第十三次临时会 议审议通过《关于改聘公司董事会秘书、总法律顾问的议案》，同意聘任汪元军先生为 公司董事会秘书、总法律顾问，任期至本届董事会届满之日。汪元军先生未直接或间接 持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易 所的惩戒。

汪元军先生联系方式：

联系地址：福建省福州市五四路109 号东煌大厦13 层

联系电话：0591-86211273 传真：0591-86211275 邮箱：wangyj1@fjec.com.cn

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2016 年5 月23 日