FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2013-007

福建南纺股份有限公司

关于召开2012 年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟定于2013 年5 月22 日(星期三)上午9:00

召开本公司2012 年度股东大会，具体如下：

• 一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：福建南纺股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2013 年5 月22 日(星期三)上午9:00

• 3、会议地点：福建南纺股份有限公司南纺大厦十一楼会议室

• 4、会议召开方式：现场表决

• 二、本次会议审议并听取以下事项：

• 1、审议《2012 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2012 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2012 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2012 年度利润分配议案》；

• 5、审议《2012 年年度报告全文及摘要》；

• 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

• 8、听取《2012 年度独立董事述职报告》。

• 三、出席会议对象：

• 1、2013 年5 月17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

• 在册的公司全体股东；公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司股东；

  • 2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

  • 3、公司聘请的律师。

  • 四、会议登记办法：

  • 1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登

记手续；

• 2、社会个人股股东持身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的须持有委托

• 书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

  • 3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

  • 五、登记时间：2013 年5 月20 日上午8:00—11:30，下午2:00—5:30

  • 六、登记地点：福建省南平市安丰路63 号（福建南纺股份有限公司董事会办公室）

  • 七、其他事项：

  • 1、会期半天，与会者食宿、交通费自理；

  • 2、联系电话：0599---8813015、8813009

    • 传 真：0599---8805190、8809965

    • 邮 编：353000

    • 联 系 人：李 峰 林秀华

特此公告。

附件：授权委托书格式

福建南纺股份有限公司董事会

二○一三年四月二十五日

附件：授权委托书格式

授权委托书

福建南纺股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月22日召开的 贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年度财务决算报告》
4	《2012年度利润分配议案》
5	《2012年年度报告全文及摘要》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于向银行申请综合授信额度的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。