Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

福建博思软件股份有限公司

独立董事述职报告

（欧郁雪）

各位股东及股东代表：

本人作为福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 具备法律、法规要求的独立性，接受来自监管部门的监督与考核，并与公司监 事会、经理管理人员保持顺畅的沟通。2017 年，本人严格按照《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关法律、 法规、制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作 用，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017 年担 任公司独立董事的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2017 年，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2017 年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关 的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人出席情况如下：

	出席董事会会议情况
应出席董事 会会议次数				召开股东大 会次数	出席股东大 会次数
	亲自出席	委托出席	缺席
9	9	0	0	4	1

二、发表独立意见情况

2017 年，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，根 据相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司董事会审议的相关事项在充分

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了解的前提下，基于本人的专业知识和能力做出了客观、独立、公正的判断， 与其他两位独立董事共同对以下事项发表意见：

时间	相关会议届次	独立意见内容	意见类型
2017 年1 月10 日	第二届董事会第十 次会议	关于对控股子公司其他股东转让股 权放弃优先购买权并参与增资暨关 联交易的议案	同意
		关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案	同意
		关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案	同意
		关于坏账核销的议案	同意
		关于公司续聘会计师事务所的议案	同意
2017 年1 月12 日	第二届董事会第十 一次会议	关于对控股子公司其他股东转让股 权放弃优先购买权并参与增资暨关 联交易的议案	同意
2017 年4 月21 日	第二届董事会第十 二次会议	关于审议2016年度利润分配预案的 议案	同意
		关于审议《募集资金年度存放与使 用情况专项报告》的议案	同意
		关于审议《2016年度内部控制自我 评价报告》的议案	同意
		关于审议公司控股股东及其他关联 方资金占用情况的议案	同意
		关于审议2017年度日常关联交易预 计的议案	同意
		关于聘任副总经理及变更董事会秘 书的议案	同意
2017 年5 月2 日	第二届董事会第十 三次会议	关于审议公司《2017年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的议 案	同意
		关于审议公司《2017年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的议 案	同意

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时间	相关会议届次	独立意见内容	意见类型
2017 年5 月31 日	第二届董事会第十 四次会议	关于调整限制性股票激励计划相关 事项的议案	同意
		关于向激励对象授予限制性股票的 议案	同意
2017 年7 月21 日	第二届董事会第十 五次会议	关于审议公司《第一期员工持股计 划（草案）》及其摘要的议案	同意
2017 年8 月24 日	第二届董事会第十 六次会议	关于审议公司《2017 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》 的议案	同意
		关于部分募投项目变更实施方式、 投资结构，调整投资进度的议案	同意
		关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案	同意
		关于使用自有资金收购内蒙古金财 信息技术有限公司部分股权的议案	同意
		关于会计政策变更的议案	同意
		关于提名刘少华先生为公司董事候 选人的议案	同意
2017 年9 月13 日	第二届董事会第十 七次会议	关于审议公司《第一期员工持股计 划（草案修订稿）》及其摘要的议 案	同意

三、履行董事会各专门委员会工作情况

2017 年，本人任第二届董事会审计委员会召集人。

2017 年，公司审计委员会共召开了五次会议，作为审计委员会召集人，本 人严格遵守公司《审计委员会工作细则》的规定召集和主持会议，分别审议了 《关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易 的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于坏账核销 的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于审议<2016 年年度

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报告>及<2016 年年度报告摘要>的议案》、《关于审议<2016 年度财务决算报 告>的议案》等等以及各季度审计工作计划和报告。完成了对公司 2017 年度内 部控制建设和运行情况的评价工作，及时了解内、外部审计工作情况，并负责 指导和监督内部审计部门有效开展工作。本人切实履行了审计委员会委员的职 责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、2017 年，对于需董事会审议的各个议案，本人先对议案材料认真进行 审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，主动调查、获取做出决策所需要的 资料，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促 进了董事会决策的科学性和客观性。

2、2017 年，本人重点关注公司内部管理制度化建设，对公司内控管理、 股东大会和董事会决议执行情况等进行持续监督，保障公司合法合规运营。

3、2017 年，本人持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及时 性、准确性、真实性进行严格的监督和核查，促使公司按照法规要求，及时、 准确、完整、真实地履行信息披露义务。

4、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律 法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等 相关法规的认识和理解。不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东 合法权益的能力。

五、公司存在的问题与相关建议

2017 年，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司 法》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的 内部控制制度，公司运作规范。

本人建议公司在新的一年里，在公司董事会、经营管理层的带领下，充分 发挥财务资源在公司升级、创新、跨越式发展中的作用，发挥财务资源配置功 能，促进各项战略目标按计划实施，加强财务管理和监督，防范财务风险。并 更加有效地借助资本市场，推进公司发展战略的实施。

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六、其他事项

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议召开临时股东大会的情况；

• 3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；

• 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2018 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续发挥作 为公司独立董事应有的作用，谨慎、勤勉、客观、公正地履行独立董事职责。 紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理 层的沟通与合作，充分发挥自身专业优势和督导作用，提高公司董事会的决策 能力和领导水平，为促进公司稳健经营、规范运作发挥积极作用。

以上是本人 2017 年履行情况的汇报。最后，感谢公司董事会、高级管理人 员和相关工作人员对本人 2017 年工作的配合和大力支持。

独立董事： 欧郁雪

二〇一八年四月二十五日

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