Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 21, 2018

福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见

福安药业（集团）股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一会议相关事项的独立意见

我们作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板 上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场， 现就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见：

1 、经审阅拟聘任人员的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形以及其他规 范性文件、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

2 、经充分了解被聘任人员资格条件、管理经验、业务专长等情况，我们认 为：被聘任人员具备履行职责所必需的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位 的职责要求，有利于公司的发展。

3 、本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其 他股东利益的情形。

综上，我们同意聘任蒋晨先生为总经理，聘任黄涛先生、洪荣川先生、冯静 女士、周旭东先生为副总经理，聘任汤沁先生为董事会秘书，聘任余雪松先生为 财务总监。以上人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。

（以下无正文）

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福安药业（集团）股份有限公司

独立董事意见

（本页无正文，为福安药业（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议独立 董事意见签字页

独立董事签字：

黎 明 朱 姝 熊文说

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2018 年 12 月 21 日