Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2016

May 25, 2016

福安药业（集团）股份有限公司

独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

我们作为福安药业（集团）股份有限公司 ( 以下简称 “ 公司 ”) 第三届董事会独 立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易 所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独董工作制度》等相关法 律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，现就公司第三届董 事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于以自有资产抵押申请银行贷款的独立意见

本次贷款行为有利于公司重大资产重组事项的正常推进，不存在损害公司和 全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法规的规定，我们同意本次资产抵押事项。

二、关于为全资子公司使用融资授信提供担保的独立意见

公司为庆余堂提供担保是为保障庆余堂日常经营所需的流动资金，有利于庆 余堂业务的发展。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而 承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造 成不良影响。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公 司本次为庆余堂融资提供担保。

（以下无正文）

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（本页无正文，为福安药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第七次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

黎 明 马 赟 李群英

2016 年 5 月 25 日

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