Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2016

May 4, 2016

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 公告编号： 2016-043

福安药业（集团）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

（通讯表决）

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届监事会第五次会 议于 2016 年 5 月 4 日在以通讯表决方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议通知已于 2016 年 4 月 28 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

会议由监事会主席黄道飞先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

监事会认为，本次担保行为有利于公司重大资产重组事项的正常推进，不存 在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意全资子公 司为公司提供担保。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司 监事会 二〇一六年五月四日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==