FTC — Board/Management Information 2021

Oct 20, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2354 鴻準　公司提供

序號	1	發言日期	110/10/20	發言時間	18:06:45
發言人	劉正光	發言人職稱	發言人	發言人電話	22680970#3211
主旨	本公司一一○年股東臨時會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/10/20
說明	1.股東臨時會日期:110/10/20 2.重要決議事項: 一、討論事項：修訂本公司章程案 二、選舉事項：改選董事案，當選名單如下： 新任董事： 永齡資本控股股份有限公司之代表人：呂軍甫 永齡資本控股股份有限公司之代表人：林群倫 新任獨立董事： 陳耀清 蘇維國 吳敬恒 三、其他議案：解除董事競業禁止之限制案 3.其他應敘明事項: 新任董事(含獨立董事)任期自110年10月20日起至113年10月19日止，任期3年。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.