FTC — Board/Management Information 2021

Oct 20, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2354 鴻準　公司提供

序號	2	發言日期	110/10/20	發言時間	18:07:03
發言人	劉正光	發言人職稱	發言人	發言人電話	22680970#3211
主旨	公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/10/20
說明	1.發生變動日期:110/10/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事：鴻揚創業投資股份有限公司代表人 李光曜 獨立董事：林松樹 獨立董事：陳耀清 獨立董事：游象燉 4.舊任者簡歷: 鴻揚創業投資股份有限公司代表人 李光曜：本公司董事長 林松樹：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員，威睿科技(股)公司獨立董事， 國富浩華聯合會計師事務所董事、稅務長及合夥會計師 陳耀清：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員，東立物流(股)公司顧問 游象燉：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員，General Interface Solution (GIS) Holding Ltd.董事，榮創能源科技(股)公司獨立董事、審計 及薪資報酬委員會委員 5.新任者職稱及姓名: 法人董事：永齡資本控股股份有限公司代表人 呂軍甫 法人董事：永齡資本控股股份有限公司代表人 林群倫 獨立董事：陳耀清 獨立董事：蘇維國 獨立董事：吳敬恒 6.新任者簡歷: 永齡資本控股股份有限公司代表人 呂軍甫：京鼎精密科技(股)公司財務長/發言人 永齡資本控股股份有限公司代表人 林群倫：鴻海精密工業(股)公司董辦室政策組協理 ，康聯生醫科技(股)公司董事，GyroGear Ltd.董事，Apollo Medical Optics Inc.董事，安盟生技(股)公司董事，GTM-IDG生醫健康基金董事 陳耀清：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員，東立物流(股)公司顧問 蘇維國：安略律師事務所主持律師，業強科技(股)公司獨立董事 吳敬恒：安盛資本有限公司投資部副總經理，上海易恒健康科技有限公司資深顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事：永齡資本控股股份有限公司代表人 呂軍甫，7,542,000股 法人董事：永齡資本控股股份有限公司代表人 林群倫，7,542,000股 獨立董事：陳耀清，0股 獨立董事：蘇維國，0股 獨立董事：吳敬恒，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25 11.新任生效日期:110/10/20 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無。

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