FTC — Board/Management Information 2021

Oct 20, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2354 鴻準　公司提供

序號	3	發言日期	110/10/20	發言時間	18:07:26
發言人	劉正光	發言人職稱	發言人	發言人電話	22680970#3211
主旨	本公司一一０年股東臨時會同意解除董事競業禁止案
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/10/20
說明	1.股東會決議日:110/10/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 永齡資本控股(股)公司代表人 林群倫，法人董事代表人 陳耀清，獨立董事 蘇維國，獨立董事 吳敬恒，獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果， 贊成權數722,580,676權(其中以電子方式行使表決權數722,580,676權) 佔出席總權數88.91%； 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上 票決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 吳敬恒，獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 上海易恒健康科技有限公司 資深顧問 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區天鑰橋路1000號2/3F 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:食品經營；第三類醫療器械經營；食品互聯網銷售； 醫療器械互聯網信息服務；國營貿易管理貨物的進出口；進出口商品檢驗鑑定； 貨物進出口；進出口代理；技術進出口；從事生物科技(轉基因生物、人體幹細胞基因 診斷除外)、計算機網絡科技、計算機軟硬件科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術 服務、技術轉讓，日用百貨、日用品、家居用品、家用電器、電子產品、機械設備、 化妝品、個人衛生用品、食用農產品的銷售，互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)， 第一類醫療器械銷售，第二類醫療器械銷售，國內貿易代理，市場營銷策劃， 企業形象策劃，企業管理,社會經濟諮詢服務,信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務) ，廣告設計、代理，廣告制作，廣告發布(非廣播電台、電視台、報刊出版單位)。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.