FTC — AGM Information 2021

Nov 5, 2021

鴻準精密工業股份有限公司

民國一一○年股東常會議案參考資料

承認及討論事項

• 案 由 一：民國一○九年度營業報告書及財務報表業已編竣，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一○九年度營業報告書暨財務報表，業經本 公司董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣。

• 二、前項表冊請參閱本公司議事手冊。

• 案 由 二：民國一○九年度盈餘分派表案，敬請 承認。

• 說 明：本公司一○九年度盈餘分派表，業經董事會決議通過並 經審計委員會查核完竣，請參閱盈餘分派表。

鴻準精密工業股份有限公司 盈餘分派表

中華民國一○九年度

單位:新台幣元

		單位:新台幣元
項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	63,896,621,859
減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	12,627,539
調整後期初未分配盈餘	63,883,994,320
加：本年度稅後純益	4,718,344,424
減：法定盈餘公積	470,571,689
期末可供分配盈餘	68,131,767,055
分配項目
股東現金紅利	2,546,073,346	每股1.8元
期末未分配盈餘	65,585,693,709

• 註一：優先分配民國 109 年度盈餘。

• 註二：依據公司章程第十八條之一規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部， 以發放現金之方式為之。

董事長：李光曜        經理人：李翰明        會計主管：藍瑗文

• 案 由 三：修訂公司章程案，敬請 審議。

• 說 明：為因應公司未來需求增加資本總額，擬修訂本公司章 程，章程修訂條文對照表請參閱本公司議事手冊。

• 案 由 四：解除董事競業禁止之限制案，敬請 審議。

• 說 明：為協助本公司順利拓展業務，擬依公司法第 209 條規定 解除董事競業禁止之限制，提請同意解除下列董事競業 禁止之限制。

	禁止之限制。
職稱	姓名	兼任公司名稱及職務
董事長	鴻揚創業投資(股)公司 代表人：李光曜	鴻華先進科技股份有限公司 董事 法博智能移動科技股份有限公司 董事 乙盛精密工業股份有限公司 董事 肚肚開曼股份有限公司 董事 Fine Tech 株式會社 董事 南京富騰新能源汽車科技有限公司 董事