FTC — AGM Information 2019

Mar 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2354 鴻準　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/27	發言時間	17:37:30
發言人	劉正光	發言人職稱	經理	發言人電話	22680970#3211
主旨	董事會決議召開108年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/27
說明	1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:新北市土城區土城工業區中山路66-1號 4.召集事由一、報告事項: (1)民國107年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國107年度決算表冊報告。 (3)民國107年度員工酬勞分派情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國107年度之營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年05月22日至108年06月 18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說 明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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