FST — AGM Information 2018

Jun 25, 2018

10508 台塑勝高科技股份有限公司 股務組 地址：台北市松山區敦化北路 201 號後棟 1 樓 股務專線： (02)27189898

開會通知請即拆閱

本年股東常會恕 不發放紀念品 國 內 郵 資 已 付 集保結算所「集保 e 存摺」 台北郵局許可證 電子投票抽大獎 台北字第1414號 www.stockvote.com.tw 平 信 無 法 投 遞 請 即 退 回

股東 台啟

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台塑勝高科技股份有限公司 現金股利匯款帳戶登記申請書 敬啟者：茲同意 貴公司將本人每年度應分配之現金股利匯入下列帳戶： (※限 貴股東本人銀行帳號)

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銀 行 別 分 行 存款種類 帳 號 檢號 股 東 戶 號
(請核對帳號無誤免寄回)
股 東 姓 名
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號（分行別、科目、帳號、檢查號碼）
原 留 印 鑑
700
主管 經辦 編號
原
登
記
變
郵 局 帳
更
局 號 號
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注 意 事 項

中華民國 1 0 7 年 5 月 2 1 日 (107) 台勝高財字第187A000A4CB4 號

召開１０７年股東常會通知書

受文者：貴股東惠鑒

一、本公司訂於107年6月21日(星期四)下午2時整，假台北市敦化北路201號台塑大樓前棟2樓會議室召開107年股東 常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司106年度營業報告。2.監察人查核本公司106年度決算表冊報告。 3.本公司分派106年度員工酬勞報告。(二)承認事項：1.為依法提出本公司106年度決算表冊(含營業報告書、財 務報表)承認案。2.為依法提出本公司106年度盈餘分派承認案。(三)討論事項(壹)：1.為擬辦理現金減資案。2. 為擬修正本公司章程案。3.為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。4.為擬修正本公司「從事衍生性商品 交易處理程序」案。(四)選舉事項(含董事及獨立董事)。(五)討論事項(貳)：為擬解除本公司新任董事及指派代 表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本公司106年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣2.08元整，俟股東常會決議通過後，再訂定 配發基準日辦理發放，個別股東現金股利配發總額不足1元時，以四捨五入方式辦理。 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年5月21日至107年6月18日止，請逕登入臺灣集 中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票＜網址：www.stockvote.com.tw＞。 四、本公司受理股東報到時間自107年6月21日下午1時30分起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證、出席簽名 卡或其他出席證件出席股東常會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 五、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於107年5月21日以電子檔案傳送至證基會 ，敬請 貴股東是日起進入證基會網站【網址：http://free.sfi.org.tw】點選「委託書公告相關資料免費查詢 系統」，選擇右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可(本公司證券代號：3532)。 六、本次股東常會改選董事7席、獨立董事3席，依規定採候選人提名制度，經董事會審查符合董事、獨立董事應具備 條件，推薦名單(如背面附件)，請參閱。

七、檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)， 於開會當日攜往股東會場辦理報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，並親自填妥受託代理 人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 八、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。

九、如 需 英 文 版 股 東 常 會 通 知 書 及 議 事 手 冊 請 至 臺 灣 證 券 交 易 所 之 公 開 資 訊 觀 測 站 【網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index】點選「基本資料-電子書」，選擇右側「年報及股東會相 關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司證券代號：3532、107年度，再點選「搜尋」即可。 十、特此通知。

1. 本出席通知書，通訊地址變更等事項，務請於 107 年 6 月 14 日前寄達公司。敬請配合，以利 作業。

2. 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報 到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五 日前送達本公司股務組，以憑寄發簽到卡予受託代理人。

3. 本公司現金股利俟股東常會決議通過後，訂定配發基準日辦理發放，現金股利全面採行匯 款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請 貴股東核對帳號，無誤免寄 回，如欲辦理變更銀行（或郵局）者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印 鑑後，於 107 年 7 月 6 日前寄達本公司憑以辦理。

4. 原大眾銀行已於 107 年 1 月 1 日併入元大銀行，敬請原留存大眾銀行帳戶匯款之股東，於 107 年 7 月 6 日前將新銀行帳戶寄達本公司辦理變更(現金股利匯款帳戶申請書如上聯)， 以利現金股利發放。

5. 需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

台塑勝高科技股份有限公司董事會

請注意 107 出 席 通 知 書

本聯背面為委託書。 如委託代理人出席時 本股東決定親自出席 年 月 日107 6 21 ，請於委託書上簽名 或蓋章，以憑寄發出 本公司股東常會，請查照。 席簽到卡予受託代理 此致 人。 台塑勝高科技股份有限公司 貴股東如親自出席請 於此聯簽章後，親自 至股東會場辦理報到 出席。 本年股東常會恕 時間：107年6月21日下午2時整 不發放紀念品 地點：台北市敦化北路201號台塑大樓前棟2樓會議室

委託書用紙填寫須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人 書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

4. 同時提供兩種方式，請股東擇一行使股東權利，兩種方式同時勾選者視為全權委託。

5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

6. 本須知未規定事宜，請自行參閱相關法令。

AW 10704259A

本公司股東常會選舉董事及獨立董事候選人名單

本公司股東常會選舉董事及獨立董事候選人名單	本公司股東常會選舉董事及獨立董事候選人名單	本公司股東常會選舉董事及獨立董事候選人名單	本公司股東常會選舉董事及獨立董事候選人名單	本公司股東常會選舉董事及獨立董事候選人名單	本公司股東常會選舉董事及獨立董事候選人名單
王文淵 被提名人類別被 提 名 人 姓 名 學 歷 經 歷 現 職 持 有 股 數 董事 王瑞華 美國Barnard學院經濟系 台塑美國公司執行副總經理 0 董事 瀧井道治 日本東京大學法學部 SUMCO株式會社社長 SUMCO株式會社副會長 台塑勝高科技公司副董事長 0 董事 日商SUMCO TECHXIV株式會社代表人 平本一男 日本大阪大學理學研究所理學碩士 SUMCO株式會社專務 SUMCO株式會社副社長 364,205,698 董事 福島隆 日本鹿兒島大學工學部機械工學科 台塑勝高科技公司副總經理 SUMCO TECHXIV株式會社執行役員 台塑勝高科技公司總經理 SUMCO株式會社執行役員 0 董事 池之上滿 日本宮崎大學工學部工業化學科 SUMCO TECHXIV株式會社執行役員 長崎第一工廠廠長 台塑勝高科技公司副總經理 SUMCO TECHXIV株式會社執行役員 0 0 董事 荷蘭農業大學環境工程所碩士 台灣塑膠工業公司董事長 台塑勝高科技公司董事長 台灣塑膠工業公司常務董事 台塑石化公司常務董事 台朔環保公司董事長 225,414,929 台灣塑膠工業公司副總經理 董事 美國德州休士頓大學工業工程碩士 台灣化學纖維公司總經理 中華民國全國工業總會理事長 台灣化學纖維公司董事長 福懋興業公司董事長 福懋科技公司董事長 《附件》 獨立董事 王志剛 美國Texas A&M University企業管理博士 中國信託創業投資公司董事長 0 中華民國對外貿易發展協會董事長 復華投資信託公司董事長 經濟部部長 獨立董事 中則和 日本天理大學外國語學部中國學科 則和企業管理顧問有限公司董事長 0 松下電器產業株式會社事業支援部長 台灣塑膠工業(股)公司代表人 林健男 獨立董事 角谷英美 日本京都大學法學部 無 0 SUMCO株式會社顧問
被提名人類別	被 提 名 人 姓 名	學 歷	經 歷	現 職	持 有 股 數
董事	王文淵	美國德州休士頓大學工業工程碩士	台灣化學纖維公司總經理	中華民國全國工業總會理事長 台灣化學纖維公司董事長 福懋興業公司董事長 福懋科技公司董事長	0
董事	台灣塑膠工業(股)公司代表人 林健男	荷蘭農業大學環境工程所碩士	台灣塑膠工業公司副總經理	台灣塑膠工業公司董事長 台塑勝高科技公司董事長	225,414,929
董事	王瑞華	美國Barnard學院經濟系	台塑美國公司執行副總經理	台灣塑膠工業公司常務董事 台塑石化公司常務董事 台朔環保公司董事長	0
董事	瀧井道治	日本東京大學法學部	SUMCO株式會社社長	SUMCO株式會社副會長 台塑勝高科技公司副董事長	0
董事	日商SUMCO TECHXIV株式會社代表人 平本一男	日本大阪大學理學研究所理學碩士	SUMCO株式會社專務	SUMCO株式會社副社長	364,205,698
董事	福島隆	日本鹿兒島大學工學部機械工學科	台塑勝高科技公司副總經理 SUMCO TECHXIV株式會社執行役員	台塑勝高科技公司總經理 SUMCO株式會社執行役員	0
董事	池之上滿	日本宮崎大學工學部工業化學科	SUMCO TECHXIV株式會社執行役員 長崎第一工廠廠長	台塑勝高科技公司副總經理 SUMCO TECHXIV株式會社執行役員	0
獨立董事	王志剛	美國Texas A&M University企業管理博士	中華民國對外貿易發展協會董事長 復華投資信託公司董事長 經濟部部長	中國信託創業投資公司董事長	0
獨立董事	中則和	日本天理大學外國語學部中國學科	松下電器產業株式會社事業支援部長	則和企業管理顧問有限公司董事長	0
獨立董事	角谷英美	日本京都大學法學部	SUMCO株式會社顧問	無	0

委 託 書	( )	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司107年6月21日舉行之股東常會，代 理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司106年度決算表冊承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司106年度盈餘分派承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.為擬辦理現金減資案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.為擬修正本公司章程案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.選舉事項(含董事及獨立董事)。 8.為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東 競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託 股務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 台塑勝高科技股份有限公司		股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
		姓名或名稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

徵求場所及人員簽章處：

AW 10704259A