FST — AGM Information 2018

May 10, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3532 台勝科　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/10	發言時間	18:05:48
發言人	趙榮祥	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27122211#8568
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜-補充公告新增 議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/10
說明	1.董事會決議日期:107/05/10 2.股東會召開日期:107/06/21 3.股東會召開地點:台塑大樓前棟2樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (一)106年度營業報告。 (二)監察人查核106年度決算報告。 (三)本公司分派106年度員工酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)為依法提出106年度決算表冊，請 承認案。 (二)為依法提出106年度盈餘分派之議案，請 承認案。 6.召集事由三、討論事項:(壹) (一)為擬辦理現金減資，請公 決案(新增)。 (二)為擬修正本公司章程，請公 決案(新增)。 (三)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」， 請公 決案。 (四)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」 ，請 公決案。 7.召集事由四、選舉事項: 為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。 8.召集事由五、其他議案:討論事項(貳) (一)為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司 董事之法人股東競業禁止之限制，請 公決案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/23 11.停止過戶截止日期:107/06/21 12.其他應敘明事項:無

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