FSPG HI-TECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Mar 13, 2015

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015-22

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于2015 年度使用自有闲置资金进行委托理财计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 3 月 12 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以 现场会议方式召开了第八届董事会第二十四次会议，8 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过了《关于公司 2015 年度使用自有闲置资金合计不超过 2.5 亿元进行委 托理财的议案》，同意在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，公司及控股 子公司预计 2015 年度使用自有资金合计不超过人民币 2.5 亿元进行委托理财，主 要用于委托商业银行、信托公司、证券公司等金融机构进行短期低风险投资理财， 包括银行理财产品、信托产品、债券投资等产品。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》和《公司章程》相关规定，本次委托理财在董事会权限范围内，无须提 交股东大会审议。

本次委托理财不构成关联交易。

一、委托理财情况概述

1. 委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收 益相对稳定的委托理财，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与 股东创造更大的收益。

2. 投资金额

公司及控股子公司使用合计不超过人民币 2.5 亿元的自有闲置资金进行委托

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理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

1. 投资方式

本次委托理财资金主要用于委托商业银行、信托公司、证券公司等金融机构 进行短期低风险投资理财，包括银行理财产品、信托产品、债券投资等产品。

1. 委托理财期限

单笔不超过三个月，授权公司经营层负责具体实施相关事宜。

1. 委托理财授权期限

委托理财期限为自公司董事会决议通过之日起 15 个月以内有效。

二、委托理财的资金来源

委托理财所使用的资金为公司及控股子公司自有闲置资金，资金来源合法合

规。

三、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理财产 品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用 不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司资金的使用效 率。

四、风险控制

公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》、《委托理财管理制 度》等规定进行投资理财决策，加强公司及控股子公司的风险管控，实施日常监控 与核查，防范投资风险，确保资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效 控制投资风险，确保资金安全。公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序， 表决程序合法合规。公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提

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高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小 股东利益的行为。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一五年三月十四日

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