FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2013

Aug 6, 2013

－ 证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2013 43

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 7 月 25 日以 传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第四十三次会议的 通知，会议于 2013 年 8 月 5 日在公司总部二楼会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李曼莉女士主持。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2013 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于批准公司非公开发行股份购买资产有关审计报告的议案》

公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司对广东合捷国际供应链有限公司（以 下简称“合捷公司”） 2011 年度、2012 年度及2013 年上半年的财务报表进行了审计， 并出具了广会所审字【2013】第12005070479 号《审计报告》，同时对公司2012 年度、 2013年上半年备考合并财务报表进行了审计，并出具了广会所审字【2013】第12005070458 号《审计报告》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陈胜光先生回避表决，8 名非关联董事参与 表决。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于批准公司非公开发行股份购买资产有关盈利预测审核报告的 议案》

结合2013 年度、2014 年度的经营计划和公司非公开发行股份购买资产方案，公司和

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合捷公司编制了2013 年度、2014 年度盈利预测报告，公司聘请广东正中珠江会计师事务 所有限公司对公司以及合捷公司的上述盈利预测报告进行了审核，并分别出具了广会所 专字【2013】第12005070468 号《佛山佛塑科技集团股份有限公司2013 年度、2014 年度 备考盈利预测审核报告》、广会所专字【2013】第12005070480 号《广东合捷国际供应链 有限公司2013 年度、2014 年度盈利预测审核报告》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陈胜光先生回避表决，8 名非关联董事参与 表决。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛 山分行申请综合授信提供人民币1760 万元担保的议案》

详见同日发布的《公司为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于公司开展规范上市公司关联交易专项活动的自查报告》

公司按照中国证监会广东监管局《关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通 知》的要求，对 2011 年以来公司关联交易内控制度的建立、执行情况进行了认真自查。 经自查，公司已建立健全关联交易内控制度；公司与关联方之间发生的关联交易均为公 司正常经营业务所需，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允；公司严格按照有关 法律法规及关联交易内控制度，合法合规地履行了关联交易决策程序及信息披露义务。 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

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