FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2006

Apr 29, 2006

股票简称： G 佛塑 股票代码： 000973 公告编号： 2006 － 016

佛山塑料集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

2006 4 17 佛山塑料集团股份有限公司董事会于 年 月 日以传真及专人送达的 方式向全体与会人员发出了关于召开第五届董事会第十九次会议的通知，并于 2006 4 27 年 月 日在佛塑大厦二楼会议室以现场表决方式举行。会议由董事长冯 兆征先生主持，应到董事 9 人，实到 9 人， 5 名监事列席，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

2006 一、审议通过了《公司 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

75% 二、审议通过了《关于收购佛山鸿华聚酯切片有限公司 股权的议案》。 佛山鸿华聚酯切片有限公司（以下简称“鸿华公司”）是一家主要生产膜用 210 聚酯功能母料的中外合作企业，注册地址：佛山市轻工二路以北，注册资本： 万美元，其中佛山市华洋实业公司 ( 以下简称“华洋公司” ) 出资 147 万美元，持 70% 63 有 股权，香港冠山发展公司（以下简称“冠山公司”）出资 万美元，持有 30% 股权；经营范围：生产经营聚酯功能母料及其相关塑料、化工制品，聚酯镀 铝薄膜，其他塑料包装材料及其成型制品。经佛山市禅山会计师事务所审计，截

至 2005 年 12 月 31 日，鸿华公司总资产为 5091 万元， 2005 年实现主营业务收 8240 -336 入 万元，净利润 万元。

70% 本公司拟分别向华洋公司、冠山公司收购各自所持有的鸿华公司 股权和 5% 2006 2 股权，根据佛山市新德诚会计师事务所出具的资产评估报告书，以 年 28 1603.57 月 日为评估基准日，鸿华公司的净资产评估值 万元，预计收购价格 1203 75% 约 万元。本次收购完成后，本公司将持有鸿华公司 股权，冠山公司持 25% 有鸿华公司 股权。鸿华公司成为公司的控股公司并纳入公司合并报表范围。 本公司董事会认为：聚酯切片是本公司主要产品之一，鸿华公司是一家生产 各种功能性聚酯切片的生产企业，生产经验丰富，技术实力雄厚，具有一定的行 业地位和品牌价值。因此，本次收购符合公司发展战略要求，通过依托鸿华公司 的技术和品牌优势，深耕专业产品，提升经营效率，扩大市场规模，巩固并提升 行业地位。

本次收购所需资金拟使用银行贷款或自有资金解决。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

佛山塑料集团股份有限公司

董事会

二○○六年四月二十九日