FSC — AGM Information 2021

Aug 11, 2021

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100502 臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓 臺北北門郵局第 11973 號信箱 益航股份有限公司 凱基證券股份有限公司

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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國 內 郵 資 已 付

股務語音專線：(02)23892999 2601

https://www.kgieworld.com.tw

台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 ( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

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戶號：

股東 台啟

開會通知書

請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

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110-1 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
本股東決定親自出席民國一一Ｏ年六月十一日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
益航股份有限公司
股東戶號
股東姓名
（親自參加股東會請簽名或蓋章）
普通股股數
中華民國一一Ｏ年 月 日
※
出者徵
席視求
通為人
知親或
書自
受
及出
託
委席
第 代
託，
二 理
聯 書但
人
二委
者
者託
視
均書
為
簽由
名股委
或東託
蓋交出
章付席
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貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

※本次股東常會紀念品：妙管家多功能運動雪克杯，領取方式請詳開會通知書第三聯或第六聯。

110-1

印 鑑 卡 填 寫 須 知

貴股東惠鑒：

一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年 股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留 存者，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連 同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東 得以戶口名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加 蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

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益航股份有限公司 657
戶號 電 話
姓名
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑
身 分 證 號 碼
出 生 日 期
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及
利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
印
戶
鑑
卡 籍
填
地
寫 留
說
通 存
明
詳 訊 印
上
列 處 鑑
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※股東會紀念品洽領須知※ 股東會紀念品(妙管家多功能運動雪克杯)發放原則 ：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)不發 放(惟本人攜帶證明文件親自出席或以電子方式行使 表決權者除外)， 開會當天一律不受理代領紀念品。 領取方式:

1.委託書徵求期間(限徵求1,000股(含)以上):110 年5月12日至110年6月4日(例假日除外)，持股 1,000股(含)以上之股東可持本年度開會通知書於 全台各地徵求地點領取(各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所辦理，徵求場 所請詳開會通知書第四聯徵求人徵求場所或電話 洽詢全台各徵求地點，本次股東常會如有公開徵 求委託之情事，本公司依規定已於110年5月11日 前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https ://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上 之說明。公司得依委託人數交付紀念品與徵求人 ，由其轉交給股東。

2.於110年5月12日至110年6月8日有採用電子投票 行使表決權且投票成功之股東，請持身分證明文件 正本 及出席通知書於110年7月14日至110年7月16日 至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取 紀念品(地址：台北市重慶南路一段2號5樓)。 3.除上述領取方式外，本公司不郵寄僅於股東會當日 會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

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益航 110.06.11 慶

第 五 聯 第 四 聯	益航股份有限公司110年股東常會
	委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年06月11日		地 址		電 話		地 址							電 話
			台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面） （		02）2351-6733		桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）							（03）335-7025
			台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳） （		02）2382-5563		桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）							（03）367-1202
	徵求人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
			台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 （		02）2311-1376		桃園市楊梅區新成路120號							（03）475-6783
			台北市中正區館前路6號12樓之8（站前大廈） （		02）2331-2141		新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）							（03）523-7681
			台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當） （		02）2331-6372		新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）							（03）551-4141
	凱 基 証 券 / 凱 基 證 卷 / 凱 基 証 卷 ) ( 簡 稱 : 凱 基 證 / 凱 基 証 / 凱 基 證 券 / 凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司	1.凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路 一段2號1樓、5樓 電話:02-23892999 2.全通事務處理股份有限 公司-全省徵求場所 地址：台北市承德路 3段206之2號 電話：02-25212335 【限徵求1,000股(含)以上】 徵求期間110年5月12日 至110年6月4日止 【各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求】	台北市大同區南京西路163號1樓97室 （		02）2555-7396		苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）							（037）627-163
			台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （		02）2595-6189		台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）							（04）2287-2837
			台北市中山區吉林路144巷10號2樓 （		02）2563-5077		台中市西區金山路49之5號							（04）2372-4785
			台北市中山區合江街188巷2號1樓 （		02）2506-2926		台中市北區太平路217號（正美洗衣店）							（04）2201-4514
			台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） （		02）2718-0952		台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）							（04）2255-5059
			台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） （		02）2778-3412		台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）							（04）2524-2955
			台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） （		02）2501-5529		台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）							（04）2686-2732
			台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） （		02）2706-3889		彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）							（04）726-0060
			台北市信義區虎林街100巷17號1樓 （		02）2753-5992		彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）							（04）835-0257
			台北市士林區承德路四段10巷57號		0932-135-683		南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）							（049）232-7456
			台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內） （		02）2828-2007		雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）							（05）586-2435
			台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） （		02）2827-9151		雲林縣斗六市育才街120號							（05）534-1535
			台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） （		02）8792-9175		嘉義市忠義街68號							（05）222-3203
			新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽） （		02）2695-3448		台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）							（06）228-6026
			台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行） （		02）2931-1663		台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）							（06）221-9015
			新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） （		02）2956-2019		台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）							（06）221-8925
			新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（伯朗佛俱巷子內） （		02）2273-0628		台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）							（06）635-0786
			新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行） （		02）2915-1413		高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）							（07）282-2088
			新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） （		02）2920-8426		高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）							（07）201-4827
			新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行） （		02）2231-1618		高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）							（07）723-1100
	註：以上資料係屬彙總資料，股 東如須查詢詳細資料請參照 本開會通知書上載明公告日 報或證基會網站（https:// free.sfi.org.tw/）查詢。		新北市三重區安樂街46號 （		02）2980-4817		高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間							（07）237-9898 ）
			新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） （		02）2993-1020		高雄市左營區海德路41號							（07）582-1886
			新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行） （		02）2677-2049		高雄市岡山區公園東路124號							（07）623-6250
			基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） （		02）2425-7224		屏東市中正路131號（秀波股務）							（08）765-7277
			宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（	03）932-9510		花蓮市福建街199號							（038）331-010
			桃園市中壢區中台路15號	（	03）426-0715		台東市更生路149號							（089）351-883
				657		十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
	此 致 益航股份有限公司 授權日期民國110年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司110年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.109年度營業報告書及財務報表案。 ２.109年度盈虧撥補案。 ３.解除董事競業禁止限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
	徵求場所及人員簽章處：

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益航股份有限公司一一Ｏ年股東常會開會通知書

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

一、本公司訂於中華民國一一Ｏ年六月十一日(星期五)上午九時整，假台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳，召開 一一Ｏ年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計委員會查核109年度決算表冊報告。3.109年 度董事及員工酬勞分派情形報告。4.109年度背書保證情形報告。5.109年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告。6.發行 海外可轉換公司債報告。7.109年度私募國內或海外轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務 報表案。2.109年度盈虧撥補案。(三)其他議案：1.解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。 二、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/ 基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料 或議事手冊及會議補充資料。

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日 攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點同會議地點)， 如委託代理人出席，請於第五聯委託書 上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有 限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申 請補發。 四、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通 知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日至110年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所 股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 六、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身 份證明文件，以備核對。

七、股東會紀念品(妙管家多功能運動雪克杯)發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)不發放(惟本人攜帶證明文件 親自出席或以電子方式行使表決權者除外)，開會當天 ~~一~~ 律不受理代領紀念品。 領取方式:

• 1.委託書徵求期間(限徵求1,000股(含)以上)：110年5月12日至110年6月4日(例假日除外)，持股1,000股(含)以上之股東可 持本年度開會通知書於全台各地徵求地點領取(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所辦理，徵求場 所請詳開會通知書第四聯徵求人徵求場所或電話洽詢全台各徵求地點，本次股東常會如有公開徵求委託之情事，本公司依 規定已於110年5月11日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上 之說明。公司得依委託人數交付紀念品與徵求人，由其轉交給股東。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一 段二號五樓）。

• 2.於110年5月12日至110年6月8日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請持身分證明文件正本 及出席通知書於 110年7月14日至110年7月16日至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路一段2號5樓)。 3 ~~.~~ 除上述領取方式外，本公司不郵寄僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此 致

八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

貴股東

益航 110.06.11 慶

敬啟

益航股份有限公司董事會