FROCH — AGM Information 2017

Jul 21, 2017

上巿股票代號：2030

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106 年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國一○六年六月十五日（星期四）上午九時。

• 地 點：雲林縣斗六市工業區斗工十路 7 號（斗六工業區服務中心）。

報告事項

一 第 案

• 案由：一○五年度營業狀況報告，謹報請 核備。

• 說明：營業報告書請參閱本手冊附錄一。

第二案

• 案由：監察人審查一○五年度決算表冊報告，謹報請 核備。 說明：監察人審查報告書請參閱本手冊附錄二。

第三案

• 案由：一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告案，謹報請 核備。 說明：：一○五年度員工及董監酬勞分配情形請參閱本手冊附錄四。

第四案

• 案由：「買回股份轉讓予本公司員工案」執行結果報告，謹報請 核備。

• 說明：本公司庫藏股買回執行情形資料，請參閱本手冊附錄五。

承認及討論事項

• 一

• 第 案 (董事會提) 案由：承認一０五年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認

• 說明：1 、本公司一０五年度決算報表，包括營業報告書及財務報表，已編製完

• 竣，敬請惠予審議，以便送請監察人審核後，提請股東會承認。

• 2、本公司一０五年度合併財務報表，敬請惠予審議，以便送請監察人審 核後，提請股東會承認。

• 3、營業報告書、監察人審查報告書及上述財務報表請參閱本手冊附錄一、

• 二、 三。

決議：

• 第二案 (董事會提)

• 案由：承認本公司一０五年度盈餘分配案，提請承認。

• 說明：1、本公司一０五盈餘分配表請參閱本手冊附錄六。

• 2、提請 承認。

決議：

第三案 (董事會提)

  - 案由：本公司擬以資本公積發放現金股利案，提請討論。

• 說明：一、本公司資本公積帳列數為新台幣 473,364,276 元，擬提撥新台幣 64,522,800 元，按配發基準日股東名簿記載之股東其持有股份，每股配發新台幣 0.237 元。

• 二、每位股東之現金股利發放至元為止(元以下捨去)，餘額授權董事長處理。 三、資本公積發放現金股利案併本年盈餘分配案合計每股配發現金新台幣 0.3 元

決議： (董事會提)

第四案

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

• 說明：本公司「取得或處分資產處理程序」修正前後對照表，請參閱本手冊附錄 七。

決議：

臨時動議

散會