FROCH — AGM Information 2017

Jul 21, 2017

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10044
國 內
股務語音專線：(02)23892999
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第 1304 號
國 內 郵 簡
無法投遞請退回原處
( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資
戶號：
股東 台啟
開會通知書
請即拆閱
106-1 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
本股東決定親自出席民國一Ｏ六年六月十五日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
股東戶號
股東姓名
（親自參加股東會請簽名或蓋章）
普通股股數
中華民國一Ｏ六年 月 日
※股東如欲領取紀念品者，除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數交付紀念品給徵求人及受託
106-1
代理人，再由其轉交外，紀念品於開會當天會議結束前在會場發放，會後恕不補發及郵寄。(紀念品名稱：健康襪)
彰源企業股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
彰源企業股份有限公司 股東常會日期106年6月15日
徵求人 委任股東 [徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱]
請蓋原留印鑑 (請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
戶號 戶名
凱基證券(股)公司股務代理部: 營業時間
凱基證券 台北市重慶南路一段2號1、5樓 (02)2389-2999 9:00～17:00
原 登 記 股份有限 張炳耀、 台中市北區中清路一段100號6樓 (04)2201-9999 9:00～16:00
銀行帳號 1 公司(簡稱: 施義正、 高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1 (07)222-3211 9:00～16:00
凱基證/
銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 凱基証/ 鑫捷欣股份 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所(詳附表)
凱基證券/ 有限公司 電話：(02)2521-2335
茲同意本人每年度現金股
支票 取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 凱基証券) 【限徵求1,000股以上】
一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。 ※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求
二、本登記表請填妥蓋章後於106年6月15日前寄達凱基證券股份有限公司。 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日 報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領
取或採郵寄方式辦理。 全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
地 址 電 話
戶號 電 話 台北市重慶南路一段18號 （02）2341-0902
姓名 台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）（02）2501-5529
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） （02）2956-2019
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）（02）2980-4817
身 分 證 號 碼
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） （03）335-7025
台中市北區太平路217號（正美洗衣店） （04）2201-4514
出 生 日 期
雲林縣斗六市育才街120號 （05）534-1535
台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） （06）221-8925
106.06.15彰源企業 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理 高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁） （07）237-9898
及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
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一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司106年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.承認一０五年度營業報告書及決算表冊案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3)○棄權 ２.承認一０五年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3)○棄權 ３.討論資本公積發放現金股利案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3)○棄權 ４.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 彰源企業股份有限公司 授權日期民國106年 月 日 徵求場所及人員簽章處：

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委 託 書 使 用 規 則 摘 要 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親 自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者 視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七 條規定辦理。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書 用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構 外），其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百 分之三。 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三 十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除 不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司 已發行股份總數之百分之三。 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親 自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務 代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任 擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替 之。 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶 身分證明文件，以備核對。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機 構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重 慶南路一段二號五樓）。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

彰源企業股份有限公司一Ｏ六年股東常會開會通知書 一、本公司訂於中華民國一Ｏ六年六月十五日(星期四)上午九時整，假雲林縣斗六市工業區斗工十路 7號(雲林縣斗六工業區服務中心)，召開本公司一Ｏ六年股東常會，會議主要內容：(一)報告事 項：1.一０五年度營業狀況報告。2.監察人審查一０五年度決算表冊報告。3.一０五年度員工及 董監酬勞分配情形報告案。4.「買回股份轉讓予本公司員工案」執行結果報告。(二)承認事項： 1.承認一０五年度營業報告書及決算表冊案。2.承認一０五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論資本公積發放現金股利案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。 二、本公司一Ｏ五年度盈餘分配案經董事會決議：(一)擬配發每股現金股利：0.3元。(即每股盈餘分 配0.0627元，資本公積發放0.2373元) 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月16日至106年6月12日止，須 憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共用憑證 、政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或 蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地 點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地 址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務 代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明 文件逕至會場申請補發。 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於106年5月15日前上傳至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。 六、依證券交易法第二十六條之二項規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟 股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」故不另寄發。 七、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 八、股東如欲領取紀念品者，除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數交付紀 念品給徵求人及受託代理人，再由其轉交外，紀念品於開會當天會議結束前在會場發放，會後恕 不補發及郵寄。(紀念品名稱：健康襪)；於106年5月16日至6月12日有採電子方式行表決權且投 票成功之股東，可於106年6月14日至6月15日持身分證明文件至凱基證券股份有限公司股務代理 部領取股東會紀念品，領取地點如下：台北市重慶南路一段２號５樓（電話：02-23892999；領 取時間9:00～17:00)。

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此 致

貴股東

彰源企業 106.06.15 慶

敬啟

彰源企業股份有限公司董事會