Friend Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 28, 2021

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2021-002号

福然德股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2021 年2 月10 日以书面及通讯方式送达全体董事，会议于2021 年2 月26 日在 公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议 应出席董事7 人，实际出席董事7 人，其中出席现场会议董事5 名，以通讯表决 方式参会董事2 名。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020 年度董事会工作报 告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

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（三）审议通过《关于公司2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020 年度独立董事述职 报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2020 年度履职情况报告的议

案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司董事会审计委员会2020 年度履职情况报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020 年度财务决算报 告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于公司2020 年度日常关联交易确认及2021 年度日常 关联交易的预计的议案》

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具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司2020 年度日常关联交易确认及2021 年度日常关联交易的预计的公告》（公告编号： 2021-004）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告。

表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事崔建华、崔建兵、朱军红回避表 决，其他四名非关联董事表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2021 年度向银行申请授信额度的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币78 亿元的综合授信总额，授信期限以签署 的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期为公司股东大会 通过之日起一年内。上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，且拟申请授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确 定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告 编号： 2021-005）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2020 年年度利润分配方案的议案》

公司拟以2020 年12 月31 日总股本43,500 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.2 元（含税）。共计派发现金股利9,570 万元（含税），不送红 股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结以后年度分配。本年度公 司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.12%。

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独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司2020 年年度利润分配方案的公告》 （公告编号： 2021-006）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够严格遵照 会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司2020 年度审计工作。公司拟继 续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021 年度的审计机构，向 公司提供财务审计和内部控制审计服务。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司聘用会计师事务所的公告》（公告编 号： 2021-007）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务， 本次会计 政策变更不影响公司2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号： 2021-008）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于公司2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020 年年度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常 经营活动的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币3 亿元的闲置自有资金进行 现金管理，用于购买产品期限不超过12 个月的现金管理产品，在该额度范围和 期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。自股东 大会审议通过之日起12 个月内有效。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号： 2021-009）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》（公告编报： 2021-010）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券

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交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

• （十五）审议通过《关于公司2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020 年度内部控制自我 评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十六）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》

本着遵循股东利益最大化的原则，在保证满足募集资金投资项目建设的资金 需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，最大限度地提高募集资金使 用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟不超过15,000 万元 募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内， 到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告》（公告编号： 2021-011）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

• （十七）审议通过《关于提议召开2020 年年度股东大会的议案》

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公司董事会提议于2021 年3 月22 日以现场会议方式召开公司2020 年年度 股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于召开2020 年年度股东大会的通知》（公告 编号： 2021-012）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

福然德股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日

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