Foto Volt Eko Energia Spolka Akcyjna

Post-Annual General Meeting Information • May 15, 2025

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTO VOLT EKO ENRGIA SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

W DNIU 11 CZERWCA 2025 R.

w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 28 ust. 1 Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _________________________.

§ 2

w głosowaniu jawnym:

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spó łki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spó łki w dniu 15 maja 2025 r. oraz opublikowany raportem bieżącym ESPI nr 7/2025 w dniu 15 maja 2025 roku.

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy.
• 1. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną 5-letnią kadencję.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu jawnym:

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spó łki za rok 2024, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spó łki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spó łki za rok obrotowy 2024.

Stosownie do art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spó łki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez firmę audytorską, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024

Stosownie do art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spó łki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez firmę audytorską, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 na kapitał zapasowy.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia kwoty z zysku netto za rok obrotowy 2024 w wys. 484.082,80 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz w wys. 42. 094,16 zł na kapitał zapasowy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż zysk netto z roku obrotowego 2024 w wys. 526. 176,96 zł przeznacza w kwocie 484.082,80 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz w kwocie 42.094,16 zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki.

działając na podstawie art. 397 Kodeks spółek handlowych, w związku z faktem, że bilans Spółki wykazuje na dzień 31 grudnia 2024 roku skumulowane straty przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Jawień absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2024

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązkó w Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Jawień absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2024

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązkó w Prezesa Zarządu w okresie od 24.10.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Pani Wioletcie Buczek absolutorium z wykonania przez Nią obowiązkó w Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2024

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Wioletcie Buczek z wykonywania przez Nią obowiązkó w Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Pani Joannie Smolińskiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązkó w Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2024.

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Joannie Smoliń skiej z wykonywania przez Nią obowiązkó w Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Wyląg absolutorium z wykonania przez Niego obowiązkó w Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2024

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Wyląg z wykonywania przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Pani Izabeli Piecuch-Jawień absolutorium z wykonania przez Nią obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Izabeli Piecuch-Jawień z wykonywania przez Nią obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Jawień absolutorium z wykonania przez Niego obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 24.10.2024 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania Pani Wioletty Buczek w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną

kadencję

Stosownie do art. 385, pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych i art. 386 §1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 2 i 3 Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej 5-letniej kadencji Panią Wiolettę Buczek.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania Pani Joanny Smolińskiej w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną

kadencję

Stosownie do art. 385, pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych i art. 386 §1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 2 i 3 Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej 5-letniej kadencji Panią Joannę Smolińską.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania Pana Janusza Wyląg w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną

kadencję

Stosownie do art. 385, pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych i art. 386 §1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 2 i 3 Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej 5-letniej kadencji Pana Janusza Wyląg.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania Pani Izabeli Piecuch-Jawień w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję

Stosownie do art. 385, pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych i art. 386 §1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 2 i 3 Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej 5-letniej kadencji Panią Izabelę Piecuch-Jawień.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania Pani Magdaleny Jawień w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną

kadencję

Stosownie do art. 385, pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych i art. 386 §1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 2 i 3 Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej 5-letniej kadencji Panią Magdalenę Jawień.

§ 2