Foshan NationStar Optoelectronics Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 4, 2018

股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-046

佛山市国星光电股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会 议于2018 年9 月3 日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会议资 料已于2018 年8 月28 日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长 何勇先生主持，应出席董事11 人，实际出席董事11 人，3 名监事列席会议。本次 会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于拟出售全资子公司100%股权的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意出售全资子公司新野县国星半导体照明有限公司100%股权，有助于优化 公司资产结构，推动企业转型升级，出售股权的交易所得将用于补充公司营运资 金以更好的支持公司战略发展，提高运营和管理效率，符合公司整体利益。

二、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议

• 2、独立董事关于出售全资子公司100%股权的独立意见

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司 董事会

2018 年9 月5 日

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