FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — AGM Information 2016

Apr 11, 2016

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2016-017

佛山电器照明股份有限公司

关于召开2015 年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 公司关于召开 2015 年度股东大会的补充通知除增加 一项议案外，原通知中的其他事项不变，且增加的议案有明确议题和 具体决议事项，临时提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。

本公司于 2016 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015 年度股 东大会通知的公告》（公告编号： 2016-012 ）。

2016 年 4 月 11 日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过 了《关于推选刘醒明为董事候选人的议案》，有关议案详细内容请见 公司于 2016 年 4 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《大公报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第四次会议决议 公告》（公告编号： 2016-015 ）。

为了提高决策效率，公司控股股东广东省电子信息产业集团有限 公司（以下简称“电子集团”）根据本公司《公司章程》的相关规定， 于 2016 年 4 月 11 日向公司董事会书面提交了《关于增加佛山电器照 明股份有限公司 2015 年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于选 举刘醒明为公司董事的议案》提交公司 2015 年度股东大会进行审议。

现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，将更

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• 新后的有关公司 2015 年度股东大会的具体事项重新通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1 、股东大会届次： 2015 年度股东大会；

• 2 、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第三次会议审议通

• 过关于召开 2015 年度股东大会的相关议案；

• 3 、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合

• 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定； 4 、会议召开日期和时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 14:30

• （ 2 ）网络投票日期和时间： 2016 年 4 月 21 日— 2016 年 4 月 22

• 日

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016

• 年 4 月 22 日上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 。

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

• 2016 年 4 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 22 日下午 15:00 的任意 时间。

• 5 、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式； 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行

• 投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

• 6 、股权登记日： 2016 年 4 月 15 日

• 7 、出席对象：

• （ 1 ）于股权登记日 2016 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B 股股东。 （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表

• 决，该代理人不必是本公司股东。

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• （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼

• 会议室；

二、 会议审议事项

• 1 、审议 2015 年度董事会工作报告；

• 2 、审议 2015 年度监事会工作报告；

• 3 、审议 2015 年年度报告及其摘要；

• 4 、审议 2015 年度财务决算报告；

• 5 、审议 2015 年度利润分配预案；

• 6 、审议关于调整独立董事津贴的议案；

• 7 、审议 2016 年度日常关联交易的议案；

• 8 、审议关于变更会计师事务所的议案；

• 9 、审议关于选举刘醒明为公司董事的议案。

按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2015 年度述职报告。

以上议案的详细内容请参见 2016 年 3 月 28 日及 2016 年 4 月 12 日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

三、 会议登记方法：

• 1、登记方式：

• （1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记。

• （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户 卡办理登记。

• （3）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授

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权委托书、出席人身份证办理登记。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路64 号本公司办公楼五楼 董秘办公室

• 3、登记时间：2016 年 4 月 18 日、19 日上午9: 00—11: 30， 下午2: 00—5:00 时。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360541

• 2、投票简称：佛照投票

• 3 、投票时间：2016 年 4 月 22 日的交易时间，即

• 9:30-11:30,13:00-15:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

• 投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程

• 序：

• （1）登陆证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能

• 栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

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• （3）根据议题内容选择点击“同意”、“反对”或“弃权”。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

• 票的操作程序：

• （1）在投票当日，“佛照投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100 元代表总 议案，1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案 应以相应的委托价格分别申报，本次股东大会所有议案对应的申报价

格为：

格为：
议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100
议案1	2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	2015年年度报告及其摘要	3.00
议案4	2015年度财务决算报告	4.00
议案5	2015年度利润分配预案	5.00
议案6	关于调整独立董事津贴的议案	6.00
议案7	2016 年度日常关联交易的议案	7.00
议案8	关于变更会计师事务所的议案	8.00
议案9	关于选举刘醒明为公司董事的议案	9.00

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1 股	2 股	3 股

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（5）为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公 司增加一个“总议案”，对应委托价格为100.00 元。股东对“总议 案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东 对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

• （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2016 年4 月21 日（现场 股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016 年4 月22 日（现 场股东大会结束当日）下午3:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。

申请服务密码的，请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密 码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指 令上午11:30 前发出，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指 令上午11:30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证 券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

五、其他事项

• 1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 2、联系人：林奕辉 黄玉芬

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传 真：(0757)82816276

电 话：(0757)82966028

六、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议

2、第八届董事会第四次会议决议 七、授权委托书（附后）

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2016 年4 月11 日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明 股份有限公司2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人签字（盖章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 委托日期：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案内容		表决意见
		赞成	反对	弃权
1	审议2015年度董事会工作报告
2	审议2015年度监事会工作报告
3	审议2015年年度报告及其摘要
4	审议2015年度财务决算报告
5	审议2015年度利润分配预案
6	审议关于调整独立董事津贴的议案
7	审议2016年度日常关联交易的议案
8	审议关于变更会计师事务所的议案
9	审议关于选举刘醒明为公司董事的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

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