FOREST WATER — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 14, 2026

第

100013

山林水環境工程股份有限公司股務代理人

兆豐證券股份有限公司股務代理本部

地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓

電話：(02)3393-0898（代表號）

網址：www.megasec.com.tw

辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4：30

本次股東會

股東得以電子方式行使表決權。

2026年2月8日（日）2225-1430

股東

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1769號

國內郵簡

（未署第五股和股份股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份股份有限公司股份股份股份

股東 台啓

179115年-1

※股東會通知書※

本次股東會恕不發放紀念品

| 179 山林水環境工程股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡 | 委 託 書 | 一一 | 委託人（股東） | | | 帳號 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 一、該委託 者（理由委託人親自填寫，不得以置求方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列經權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案或勾選者，就為對各項議案表示承認或贊成。
1.114年度營業報告書及附冊報表案：
☐1.承認☐2.反對☐3.棄權
2.114年度退除分派案：
☐1.承認☐2.反對☐3.棄權
3.114年度退除轉增資發行新股案：
☐1.贊成☐2.反對☐3.棄權 | 駁重戶號 | （股東）
（公司） | （股東）
（股東）
（股東） | 簽名或蓋章 | | |
| | | 股東名
（股東） | （股東） | （股東） | （股東） | | |
| | | 本法人指派
者，出席本次股東會，行使一切股東權利。
（法人股東親自出席適用） | 親自出席
簽名或蓋章 | 資，資
（股東）
（股東）
（股東） | （股東）
（股東）
（股東） | | |
| 二、本股東未於前項「內勾選經權範圍或同時勾選者，視為全權委託」但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之經權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議編時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收款，如因故改期照會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此 致
山林水環境工程股份有限公司
經權日期 年 月 日 | 證 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | | | | |

股東場所及
人員簽章處：

179 山林水環境工程股份有限公司增資股票集保帳簿劃撥聲請書
股東
戶號
戶名
---	---	---
集
保
帳
(新) (新) (新) (新)	原登記
	變更(新闢)	券商代號(4位)
聯絡電話
請勾選
☐全部歸一戶配發(說明四)
☐逐戶配發零股歸戶(說明五)

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記集保帳號無誤者需寄回。

二、如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續書。

三、本年度股票股利後股東會通過後，並呈奉上管機關核准後另行勾定除權基準日。

四、勾選「全部歸一戶配發」者：無論開立多少集保帳戶，其所配發股數全部歸一戶送撥入書股東指定或最新票物集保帳戶。

五、勾選「逐戶配發零股歸戶」者：凡開立二戶以上集保帳戶且皆有持股時，各帳戶依此年配發之股票有仲股者送撥入各帳戶，各帳戶之零股將全部撥入至最新票物帳戶。

六、如未勾選或曾勾選者，一律以全部歸一戶配發辦理。

七、股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

179 山林水環境工程股份有限公司現金股利匯撥聲請書

| 股東
戶號 | | | | 股東
戶名 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原登記
匯款帳號 | | | | | | | | |
| 銀行名稱 | 銀行代號 | | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 郵局(700) | 新0
地0 | | | | 新0
地0 | | 簽名或蓋章 | |
| ☐ 繼銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑) | | | | | | | | |

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者需寄回。

二、有關匯款帳號發依書股東自行四函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，且時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。

三、該匯款方式者，除本人帳號，且於發送日扣除銀行匯款費用。

四、不該匯款方式者，本公司依書股東原發通訊地址於發送日扣除銷號郵寄支票之郵資後，以銷號郵寄抵偵劃維修止管當轉匯之支票。

五、股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

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100013

台北市中正區忠孝東路二段55號1樓

兆豐證券股份有限公司股務代理本部 註

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委託書用紙填發須知

一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議案事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

六、委託書格式如第二聯。

山林水環境工程股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一一五年六月十五日(星期一)上午九時整，假台北市中山區松江路一六二號地下一樓舉行一一五年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1.114年度營業報告書。2.114年度審計委員會審查報告書。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.114年度盈餘分派現金股利情形報告。5.114年度員工認股權憑證發行及認股辦法修訂報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.114年度盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時勘議。

二、股利分配主要內容：

(一)現金股利：每股配發0.79977991元。

(二)盈餘轉增資配股：每仟股配發108.290112股。

三、檢奉貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前(115年6月9日)寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。

四、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢系統」。

五、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)。

六、依公開發行公司出席股東會使用委託書視則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此 致

貴股東

山林水環境工程股份有限公司董事會

股券