FOPCO — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 25, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1225 福懋油　公司提供

序號	1	發言日期	103/11/25	發言時間	16:27:50
發言人	陳世章	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	25073121
主旨	代本公司監察人公告(法人監察人農安生技股份有限公司之 代表人孫美倫)召開民國104年度第1次股東臨時會相關事宜。 (監察人來函更正)
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/11/25
說明	1.事實發生日:103/11/25 2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.傳播媒體名稱:不適用。 6.報導內容:不適用。 7.發生緣由:監察人依據公司法等相關規定召開104年度第1次股東臨時會。 （一）開會日期：104年1月7日 （二）停止股票過戶起訖日期：103年12月9日至104年1月7日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 103年12月9日至103年12月21日 （三）開會時間：09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制) 開會地點：高雄市仁武區高楠公路10號3樓會議室(距高鐵左營站車程約5分鐘) （四）會議召集事由： 1.討論事項： A.依公司法第199條規定討論解任董事黃勳高案。 B.依公司法第199條規定討論解任董事許忠明案。 2.選舉事項： 於解任董事黃勳高及董事許忠明議案通過時，補選二席董事案 （如僅通過一解任案，則僅補選一席）。 3.臨時動議 (五)辦理過戶手續： （1）辦理過戶日期時間：103年12月8日17時00分前(24小時制) （2）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部 （3）辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段96號地下一樓 （4）辦理過戶機構電話：(02)25048125 （5）辦理過戶方式： 1.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年12月8日前親臨本公司 股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(地址: 台北市建國北路一段96號 地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年12月8日（最後過戶日） 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 台新國際商業銀行股務代理部將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 2.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向監察人委託之股務代理 機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2593-6666)。 3.依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之 召集通知得於開會15日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶 身分證及原留印鑑逕向監察人委託之股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務 代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話:(02)2593-6666)。 持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東,屆時未 收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向監察人委託之股務 代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大同區重慶北路 三段199號4樓)洽詢。 4.有關辦理補發開會通知書及委託書撤銷委託出席，股東擬親臨現場辦理者，應於 申請書簽名或蓋章並提示身份證明文件影本，經承辦人員確認後留存備查，股東 委託他人申請補發時，除應依前述規定辦理外，受託人另應檢附身份證明文件影本 及委託書。 5.有關本次股東臨時會事務將委託「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」處理 (包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東臨時會 當日之股東報到程序及選舉結果與議案表決統計)。國票綜合證券股份有限公司 股務代理部地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓電話：(02)2593-6666。 6.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前, 依規定將相關資料送達國票綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大同區 重慶北路三段199號4樓)，電話：(02)2593-6666，並副知證基會。 7.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。 8.本次股東臨時會由監察人農安生技股份有限公司發放紀念品，紀念品為：高級 洗衣粉，本公司不收取紀念品保證金。 （6）有關本次股東臨時會事務將委託「國票綜合證券股務代理部」處理(包含開會 通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東會當日之股東報到 程序及選舉結果與議案表決統計)。國票綜合證券股務代理部 地址：台北市重慶北 路三段199號4樓 電話：(02)25936666 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項: 農安生技股份有限公司交付紀念品，相關事項如下: 1.徵求人應於委託書徵求書面資料送達國票綜合證券股份有限公司股務代理部之規定 期限最末日以前，以書面向監察人農安生技股份有限公司聲請領取紀念品(由國票綜 合證券股份有限公司股務代理部代收)；監察人農安生技股份有限公司將於徵求人委 託書徵求書面資料送達規定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前， 將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至監察人農安生技股份有限公司 指定之地點領取。 2.倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向監察人農安生技股份有限公司請領紀念品， 監察人農安生技股份有限公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付 紀念品予徵求人。 3.股東領取紀念品方式及地點說明詳開會通知書。

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