FOPCO — AGM Information 2023

Jul 6, 2023

==> picture [264 x 866] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

國 內
郵資已付
捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 台北郵局許可證
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、
688、902、905、906、909、敦化幹線 台北字第 號 1505
國內郵簡
股東 台啟
1 1 2 - 8 3 1
委託人（股東） 編號
股東戶號 簽名或蓋章
持有股數
姓 名 或
名 稱
徵 求 人 簽名或蓋章
戶 號
姓 名 或
名 稱
受 託 代 理 人 簽名或蓋章
戶 號
姓 名 或
名 稱
身分證字號
或統一編號
住 址
福懋油脂股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書 831
股東戶號
股東戶名
聯絡電話
(請務必填寫)
銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利
銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票
(請蓋股東印鑑)
號
0042
(02)2702-3999
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第群益金鼎公司印製，服務專線：
二
十
萬
元
，
檢
舉
電
話
( ：
)
----- End of picture text -----

==> picture [175 x 61] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

106420
台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓
福懋油脂股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼ 下午4 : 3 0
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1225
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw
----- End of picture text -----

==> picture [266 x 42] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

集保結算所「股東e票通」
電子投票
https://www.stockvote.com.tw
本次股東常會恕不發放紀念品
群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。
----- End of picture text -----

==> picture [598 x 563] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

編號： 1 1 2 - 8 3 1
831 福懋油脂股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號
一一二年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 股東戶號 簽名或蓋章
方式代替）為本股東代理人，出席本公司112年6月29日舉行之股東常 持有股數
出席簽到卡 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 姓 名 或
時間：112年6月29日(星期四)上午九時整 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 名 稱
地點：台中市大肚區沙田路一段453號 1.一一一年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案：
(本公司辦公大樓會議室) □1.承認□2.反對□3.棄權。 徵 求 人 簽名或蓋章
2.一一一年度盈餘分配案： □1.承認□2.反對□3.棄權。
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ ˉ3.一一一年度盈餘轉增資發行新股案：
戶 號
股東戶號： □1.贊成□2.反對□3.棄權。
4.修訂本公司「公司章程」部分條文案：
□1.贊成□2.反對□3.棄權。 姓 名 或
股東或代 5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： 名 稱
理人姓名 [：] □1.贊成□2.反對□3.棄權。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但
持有股數： 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 戶 號
項(二)之授權內容行使股東權利。
注意事項 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名 或
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本
※貴股東如擬親自 委託書仍屬有效（限此一會期）。 名 稱
出席：請蓋妥印鑑 此 致 身分證字號
或簽名後，於開會 或統一編號
福懋油脂股份有限公司
當日辦理報到即可
，免再寄回。 授權日期 年 月 日 住 址
徵求場所及
人員簽章處 [：]
福懋油脂股份有限公司一一二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 831 福懋油脂股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書 831
1.本匯款申請書請於 股東戶號
112年6月29日(星期四)
前寄達群益金鼎證券股
務代理部。
2.現金股利發放日另行公 股東戶名
告，並依下列指定方式
辦理。
3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話
者免寄回。 (請務必填寫)
銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利
選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票
□ 如有左列情形始蓋章寄回
(請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本) 原 登 記
□ (帳號無誤者，免寄回)
新增或變更
(請附存摺封面影本)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票
※(回函期限：請於112年6月29日前寄達本股務代理部)※ (請蓋股東印鑑)
二
十
萬
元
，
檢
舉
電
話
( ：
)
----- End of picture text -----

AW 11205167A

福 懋 油 脂 股 份 有 限 公 司

委 託 書 使 用 須 知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、本公司於本次股東會委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部擔任股東之受託代理人(住址：台北 市大安區敦化南路二段97號B2，電話：02-2702-3999)。股東如未克出席，可於112年5月29日起至 112年6月21日止將第二聯委託書委託人部分簽名或蓋章，並對各項議案表示意見(不得全權委託，如 對各議案未打Ｖ者，視為承認或贊成之意見表示)後，委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部為 受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。

六、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

福懋油脂股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一二年六月二十九日(星期四)上午九時整，假台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)，召開一一二年股東常會。本 次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一一一年度營業報告書。2.一一一年 度審計委員會查核報告書。3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.一一一年度現金股利分派情形報告。5.本公司背書保證辦理情 形報告。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。2.一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.一一一年 度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。 二、本公司董事會決議一一一年度盈餘分配案主要內容：(一)現金股利：1.本公司擬自可分配盈餘中提撥現金股利新台幣328,054,577元，每股配 發新台幣1.5元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零股款合計數計入本公司之其他收入。2.本次股利分配案，由董事會另訂除息基準日、發 放日及其他相關事宜。(二)股票股利：1.本公司為充實資本及強化財務結構，擬於ㄧㄧㄧ年度可供分配盈餘中提撥新台幣109,351,530元，轉 增資發行新股10,935,153股，每股面額新台幣10元整。2.本次盈餘轉增資發行新股，依配股(增資)基準日股東名簿所載之持股比例分配之，盈 餘配發每仟股50股。3.配發不足ㄧ股之畸零股，得由股東自行在除權時股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理機構辦理整股之拼湊， 拼湊不足ㄧ股之畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票 之股東，其未滿ㄧ股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。4.本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股份相同。5.本次增資發行 新股，俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股(增資)基準日及相關事宜。(三)前述股利分派如嗣後因本公司股本發生變動 ，影響流通在外股份數量，致股東配息配股比率因此發生變動者，授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)，點選 基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。 四、依公司法第一六五條規定，自一一二年五月一日起至一一二年六月二十九日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 第二聯出席簽 到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後， 於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以 憑出席股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ ﹋ ﹋﹋ ﹋﹋﹋ 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月30日至112年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「 股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

此 致

貴股東

福懋油脂股份有限公司董事會 敬啟

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

AW 11205167A