FOPCO — AGM Information 2019

Jun 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1225 福懋油　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/27	發言時間	17:04:29
發言人	陳世章	發言人職稱	協理	發言人電話	25073121
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/27
說明	1.股東常會日期:108/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○七年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○七年度營業報告書及 個體財務報表暨合併財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事九席(含獨立董事三席),當選名單: 董事: 晉昇投資有限公司 茂生農經股份有限公司 有為投資有限公司 懷德保險代理人股份有限公司 泰生海洋開發股份有限公司代表人:林月廷 泰生海洋開發股份有限公司代表人:吳金泉 獨立董事: 黃釋慧 陳重瑞 萬益東 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 3.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 5.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 6.通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案 7.通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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