FOPCO — AGM Information 2013

Jul 16, 2013

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 限 時 專 送

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 福懋油脂股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 沿 電 話：(02)2504-8125 公司代號：080 虛 語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：1225 線 先 第 摺 再 撕 一

營業時間： 星期一～星期五 南 京 東 路 上午9:00～下午5:00 松 建 公車站名：建國北路口 伊通 台 新 國 306、307、604、672、 江 公園 北 282、292、266、棕9 路 路 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路

捷運站名：松江南京站(4號出口)

股東常會通知請即拆閱

==> picture [33 x 34] intentionally omitted <==

聯

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

						辦理 資料 人如	辦理 資料 人如	辦理 資料 人如	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司承印 電話：02-2601-4648	(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司承印 電話：02-2601-4648
第 三 聯 請由此虛線撕開 股東姓名 身分證字號 出生年月日 電 話 戶籍地址 通訊處 變更處 變更處 股東戶號 印 鑑 福懋 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 102 年 6 月 25 日 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局700 戶號 原登記 銀行帳號 (無誤免寄回) 印 鑑 卡 福懋油脂股份有限公司 未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。 080 080 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 銀行名稱 銀行代號 請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 委託書用紙填發須知 一、紀念品：橄欖油 二、股東如欲委託徵求人代 理出席並領取紀念品者 ，請於第六聯委託書簽 名或蓋章後，自即日起 ～102年6月19日止洽徵 求人之徵求場所辦理【 限徵求1,000股（含） 以上）】。 三、不克親自出席亦不委託 出席之股東欲領取紀念 品者，請於102年6月24 日至台新國際商業銀行 股務代理部洽領。 四、股東會當日（102年6月 25日）於會議結束前至 會場領取，本次紀念品 恕不郵寄，會後亦不補 發。 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。 二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 五、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出 席行使之表決權為準。 八、委託書格式如第六聯所示。 10205製版 福懋油脂股份有限公司 １０２年股東常會 股東 戶號 股東 戶名 編號： 核印： 年 月 日 出席通知書 (委託出席者請勿填此聯) ： ： 親 自 出 席 者 請 於 此 聯 簽 名 或 蓋 章 親自出席簽章處 本 聯 請 勿 自 行 撕 開 080 □親自 □委託 出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 代理人姓名： 代理人通訊地址： ( 收 件 人 ) 洽領紀念品須知 福懋油脂股份有限公司１０２年股東常會 台新銀行股務代 理部加蓋登記章 處，股東請勿於 此欄蓋章 時間：民國102年6月25日(星期二)上午九時整 地址：台中市大肚區沙田路一段453號 (本公司辦公大樓會議室)						東戶號 未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。 本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10205製版				戶名																				戶號						080
										原登記 銀行帳號			(無誤免寄回)																							福懋
	080	印 鑑 卡 福懋油脂股份有限公司								原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局700 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。
					股	東戶號
	股東姓名				印 鑑																														原 留 印 鑑
										銀行代號			銀行名稱				銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	身分證字號
										郵 局	700			局 號										帳 號
	出生年月日
	電 話					未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。				委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。 二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 五、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出 席行使之表決權為準。 八、委託書格式如第六聯所示。
	戶籍地址
			變更處
	通訊處
			變更處
							台新銀行股務代 理部加蓋登記章 處，股東請勿於 此欄蓋章			080 □親自 □委託 出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 福懋油脂股份有限公司１０２年股東常會 時間：民國102年6月25日(星期二)上午九時整 地址：台中市大肚區沙田路一段453號 (本公司辦公大樓會議室)																							一、紀念品：橄欖油 二、股東如欲委託徵求人代 理出席並領取紀念品者 ，請於第六聯委託書簽 名或蓋章後，自即日起 ～102年6月19日止洽徵 求人之徵求場所辦理【 限徵求1,000股（含） 以上）】。 三、不克親自出席亦不委託 出席之股東欲領取紀念 品者，請於102年6月24 日至台新國際商業銀行 股務代理部洽領。 四、股東會當日（102年6月 25日）於會議結束前至 會場領取，本次紀念品 恕不郵寄，會後亦不補 發。 洽領紀念品須知
							股東戶名： 代理人姓名： 代理人通訊地址： ( 收 件 人 )

==> picture [43 x 37] intentionally omitted <==

恆 業 承 印

福懋油脂股份有限公司１０２年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國102年6月25日(星期二)上午九時整，假台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)召開本公司102年股東常會。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.一○一年度營業報告書。2.監察人查核報告書。3.本公司背書保證辦理情形報告。4.採用國際財務報導準則對公司可 分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積報告。(二)承認事項：1.一○一年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。2.一○一年度盈餘分配 案。(三)討論事項(一)：1.本公司擬以資本公積發放現金案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.修訂本公司「背書保證作業 程序」部分條文案。(四)選舉事項：改選董事及監察人案。(五)討論事項(二)：解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂101年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配0.4元（即每股盈餘分配0.2元，資本公積發放0.2元）。現金股利分配案俟股 東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任

• 第 內容，將於股東會決議本案時補充之。

• 四

• 聯

• 五、依公司法第一六五條規定自102年4月27日起至102年6月25日止停止股票過戶。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

• 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後， 於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日 前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 九、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致

貴股東

福懋油脂股份有限公司 董事會 敬啟

福懋油脂股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月25日

第

五

聯

			股東常會日期102年6月25日
序號	徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	大華證券 股份有限公司	董事被選舉人名單： １.黃勳高 ２.許忠明 ３.誠信投資股份有限 公司代表人:許逸群 ４.中港投資股份有限 公司代表人:林鑫堯 ５.陳振翼 監察人被選舉人名單： １.黃強 ２.葉明球	1.秉持誠信、穩健、永續的經營理念。 2.發揮經營的專業與經驗，提升公司 競爭力。 3.維護公司治理，重視風險管理並落 實內控、內稽制度。	1.大華證券股份有限公司 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-23892999 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話：02-25212335
2	泰生海洋開發 股份有限公司	董事被選舉人名單： 泰生海洋開發股份有限公司 監察人被選舉人名單： 農安生技股份有限公司		長龍會議顧問股份有限公司 全省處理徵求事務場所 電話：02-2388-8750

註：1.限徵求1000股(含)以上

2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站（http://free.sfib.org.tw/）查詢。

第

六

聯

委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	102-080
格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司102 年6月25日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此致 福懋油脂股份有限公司	授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月25日舉行之股東常會，代 理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.一○一年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。 2.一○一年度盈餘分配案。 3.本公司擬以資本公積發放現金案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 6.改選董事及監察人案。 7.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 福懋油脂股份有限公司 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。	股東戶號		簽 名 或 蓋 章
		姓名或名稱
		持有股數
		徵 求 人			簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		受 託 代 理 人			簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址