FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 14, 2021

VEKALETNAME FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Fonet Bilgi teknolojileri A.Ş.’nin 08/04/2021 Perşembe günü, saat 14:00’de Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower, Çankaya / ANKARA adresinde yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……..………..........................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin[*] ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: *Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

1. Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red), red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

*Gündem Maddeleri () **	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi
2.Genel Kurul Başkanlık Divanı’na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi
3.2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi edilmesi,
4.2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi, onaylanması
5.2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması
6.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
7.Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

==> picture [465 x 523] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu’nun 2020 yılı kârının dağıtılmamasına
ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,
10. 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi
sunulması, 2021 yılında yapılacak bağışlar için sınır
belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
Şirket’in 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin,
ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler
hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesi,
12. 2020 yılı içinde SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve
diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında “ ilişkili taraflar” ile
faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin,
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, idari sorumluluğu bulunan
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve
sıhri hısımlarının, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar
çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması
ve/veya Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna
giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına
yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka
ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi
durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal
Yönetim Tebliği” uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin
olarak bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, şirketin faaliyet konusuna
giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri
yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri
yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve
396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
15. Anonim Şirketlerin Genel Kurullarının Çalışma Esas ve
Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
hazırlanan genel kurul iç yönergesinin onaylanması,
16. Dilek ve temenniler, kapanış.
----- End of picture text -----

([*] ) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:[* ]

b) Numarası/Grubu:[** ]

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:[* ]

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:[ *]

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı ([*] ):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

([] )Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İmza:*