Focus Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 28, 2021

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2021-007

焦点科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021 年1 月28 日以 现场及通讯方式召开了第五届董事会第十二次会议，公司决定于2021 年2 月22 日召 开公司2021 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、 召开会议基本情况

• 1、 股东大会届次：公司2021 年第一次临时股东大会

• 2、 股东大会召集人：公司董事会

• 3、 本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定

• 4、 现场会议召开日期和时间：2021 年2 月22 日下午2:30

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年2 月22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021 年2 月22 日上午9:15—下午3:00 的任意时间。

• 5、 会议召开方式：现场与网络相结合的方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互 联网投票系统投票中的一种方式表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。

6、 出席对象：

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公告编号： 2021-007

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2021 年2

月8 日，于2021 年2 月8 日下午3:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、 现场会议召开地点：南京市江北新区丽景路7 号公司会议室

二、 会议审议事项

• 1、审议《关于修订<关联交易控制制度>的议案》；

• 2、审议《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》：

上述议案为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通 过，详见2021 年1 月29 日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 及《证券时 报》的相关公告。

三、 提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于修订<关联交易控制制度>的议案》	√
2.00	《关于变更公司住所及修订<公司章程>议案》	√

四、 会议登记办法

• 1、 登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、

• 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、

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公告编号： 2021-007

法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复 印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当 地邮戳日期为准；

• （5）以上投票代理委托书必须提前24 小时送达或传真至公司董秘办公室。

• 2、 登记时间：2021 年2 月19 日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

• 3、 登记地点：公司证券部（南京市江北新区丽景路7 号焦点科技大厦东塔2F）

• 4、 通讯地址：南京市江北新区丽景路7 号公司会议室

邮编：210032 传真：025-5869 4317

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。

六、 其他事项

• 1、 联系方式

• 联系电话：025-8699 1866

• 传真号码：025-5869 4317

• 联 系 人：迟梦洁

• 通讯地址：南京市江北新区丽景路7 号

邮政编码：210000

• 2、 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、 备查文件

• 1、《焦点科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

• 2、《焦点科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；

• 3、《独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见》。

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特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会 2021 年1 月29 日

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公告编号： 2021-007

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362315

2、投票简称：焦点投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年2 月22 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30， 下午 1:00—3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年2 月22 日上午9:15—下午3:00 的 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技 附件二：授权委托书

公告编号： 2021-007

焦点科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ）代表本人/ 本单位出席焦点科技股份有限公司2021 年第一次临时股东大会会议，并代理行使表 决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如 下：

	委托人持股数：
委托人（签章）：
	委托人持股性质：
委托人股东账号：	委托人身份证号码：
受托人（签章）：
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期：	自签署日至本此股东大会结束。

		备注		表决意见	表决意见	表决意见
提案
编码	提案名称	该列打勾的栏	同意		反对	弃权
		目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于修订<关联交易控制制度>的议案》	√
3.00	《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》	√

如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委 托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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