Focus Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 14, 2015

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2015-030

焦点科技股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015 年8 月14 日 以现场及通讯相结合方式召开了第三届董事会第十九次会议，会议决定于2015 年9 月1 日召开公司2015 年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、 股东大会届次：公司2015 年第二次临时股东大会

• 2、 股东大会召集人：公司董事会

• 3、 本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定

• 4、 现场会议召开日期和时间：2015 年9 月1 日下午15:00

网络投票时间：2015 年8 月31 日下午3:00----2015 年9 月1 日下午3:00

• 5、 会议召开方式：现场与网络相结合的方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2015 年8 月26 日，于2015 年8 月26 日下午3:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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公告编号： 2015-030

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、 现场会议召开地点：南京市高新区星火路软件大厦A 座公司12F 柠檬树会议室

二、 会议审议事项

《关于股东提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据中国证监会有关规定，审议本议案时将对公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及 时公开披露。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，详见2015 年8 月15 日刊 登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》的相关公告。

三、 会议登记办法

1、 登记方式：

• （1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （2） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

• 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印 件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托 的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进 行登记；

（4） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以 当地邮戳日期为准。

• （5） 以上投票代理委托书必须提前24 小时送达或传真至公司董秘办公室。

• 2、 登记时间：2015 年8 月28 日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

• 3、 登记地点：公司证券部（南京市高新开发区星火路软件大厦A 座12F）

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• 4、 通讯地址：南京高新区星火路软件大厦A 座12F 焦点科技股份有限公司 邮编：210061 传真：025-5869 4317

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和 互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）。具体说明如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序：

• 1、投票代码：362315

• 2、投票简称：焦点投票

• 3、 投票时间：2015 年9 月1 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“焦点投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号1.00 元代表议案1。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于股东提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	1.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为

• 未参与投票。

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（二）通过互联网投票操作程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年8 月31 日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2015 年9 月1 日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程:

（1）申请服务密码的流程：登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申 请密码”。录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后， 系统提示密码设置成功并分配一个4 位数字的激活校验号。通过交易系统激活服务 密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服 务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。

（2）申请数字证书的流程：需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站 （ http://ca.szse.cn ）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “焦点科技股份有限公司2015 年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录； （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

• （三）网络投票其他注意事项：

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为 准。

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公告编号： 2015-030

五、 其他事项

• 1、 联系方式

• 联系电话：025-8699 1866

传真号码：025-5869 4317

• 联 系 人：顾军 迟梦洁

• 通讯地址：南京市高新开发区星火路软件大厦A 座12F

• 邮政编码：210061

• 2、 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

• 六、 备查文件

• 1、《焦点科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》；

• 2、《独立董事关于股东提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见》。

特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会 2015 年8 月15 日

附件：授权委托书

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焦点科技股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ）代表本人 /本单位出席焦点科技股份有限公司2015 年第二次临时股东大会会议，并代理行使 表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意 见如下：

委托人：	委托人持股数：
委托人股东账号：	委托人身份证号码：
被委托人：	被委托人身份证号码：
委托书签发日期:

序号	委托事项	委托权限	委托权限	委托权限
		赞成	反对	弃权
1	关于股东提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

• 1、如欲投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲对议案投反对票，

• 请在“反对”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相 应地方填上“ √ ”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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