Focus Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 12, 2013

证券代码：002315 证券简称：焦点科技

公告编号：2013-058

焦点科技股份有限公司

关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年12 月12 日以现场和 通讯相结合的方式召开了第二届董事会第三十二次会议，会议决定于2013 年12 月30 日召开公司2013 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、 召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定

• 3、会议召开方式：现场方式

• 4、会议召开时间：2013 年12 月30 日（星期一）上午10：00

• 5、会议召开地点：南京市高新区星火路软件大厦A 座公司12F 柠檬树会议室 6、出席对象：

（1）在2013 年12 月20 日股权登记日下午15:00 收市时在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或 书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

• 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

选举公司第三届董事会六名非独立董事：

• 1.1 沈锦华；

• 1.2 姚瑞波；

• 1.3 许剑峰；

• 1.4 黄良发；

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公告编号：2013-058

• 1.5 林郁松；

• 1.6Michael Edward Humphreys；

选举公司第三届董事会三名独立董事：

• 1.7 刘爱莲；

• 1.8 王永顺；

• 1.9 朱利民；

本次选举公司第三届董事会董事采用累积投票制，独立董事候选人须经深圳 证券交易所备案审核无异议后方能提交股东大会表决。

2、《关于公司董事报酬的议案》；

• 3、《关于公司监事会换届选举的议案》；

选举公司第三届监事会两名股东代表监事：

• 3.1 谢永忠；

• 3.2 李丽洁；

本次选举公司第三届监事会股东代表监事采用累积投票制。

4、《关于修改<公司章程>的议案》；

5、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十二 次会议审议通过，详见2013 年12 月13 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、 会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、 委托人身份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡 及持股凭证进行登记；

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证券代码：002315 证券简称：焦点科技

公告编号：2013-058

• （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记

• 以当地邮戳日期为准。

• （5）以上投票代理委托书必须提前24 小时送达或传真至公司董秘办公室。

• 2、登记时间：2013 年12 月25 日、26 日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:30）

• 3、登记地点：公司证券部（南京市高新开发区星火路软件大厦A 座12F）

四、 其他事项

• 1、联系方式

联系电话：025-8699 1866

传真号码：025-5869 4317

联 系 人：顾军、迟梦洁

• 通讯地址：南京市高新开发区星火路软件大厦A 座12F

邮政编码：210061

• 2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

• 特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会 2013 年12 月13 日

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证券代码：002315 证券简称：焦点科技

公告编号：2013-058

附件：授权委托书

焦点科技股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ）代表 本人/本单位出席焦点科技股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议，并代 理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容， 表决意见如下：

委托人：	委托人持股数：
委托人股东账号：	委托人身份证号码：
受托人：	受托人身份证号码：
委托书签发日期:

序号	代理事项	代理权限	代理权限	代理权限
		同意	反对	弃权
议案2	关于公司董事报酬的议案
议案4	关于修改《公司章程》的议案
议案5	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

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证券代码：002315 证券简称：焦点科技

公告编号：2013-058

序号	议案名称	议案名称	议案名称	候选人名单	候选人名单	候选人名单	累积表决票数	累积表决票数	累积表决票数
议案1	关于公司董事会换届选举的议案			沈锦华
				姚瑞波
				许剑峰
				黄良发
				林郁松
				Michael Edward
				H	umphreys
					刘爱莲
	关于公司	董事会换届选举的议案
					王永顺
					朱利民
					谢永忠
	关于公司	监事会换届选举的议			李丽洁

1、如对议案2、议案4、议案5 投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上

“ √ ”；如投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“ √ ”；如投弃权票，请在

“弃权”栏内相应地方填上“ √ ”。

2、议案1、议案3 采用累积投票制进行表决。对非独立董事候选人表决时， 每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X6；对独立董事候选人表决 时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X3；对监事候选人表 决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*2（X 指有表决权的股东 所持股份数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自 己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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