Focus Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码：002315 证券简称：焦点科技

• 公告编号：2021 037

焦点科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的 会议通知于2021年8月2日以电子邮件的方式发出，会议于2021年8月13日以现场 及通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2021 年半年度 报告及其摘要》。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真 审核，认为《公司2021 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律法 规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见2021 年8 月17 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司2021 年半年度报告摘要》（2021-039），《2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2021 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 公司2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违 规的情形。

内容详见2021 年8 月17 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

证券代码：002315 证券简称：焦点科技

• 公告编号：2021 037

（www.cninfo.com.cn）的《公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》（2021-040）。

三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。

经总裁沈锦华先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐波 先生为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满。

内容详见2021 年8 月17 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》 （2021-041）。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网上的《独立董事关于相关 事项的独立意见》。

四、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整2020 年股 票期权激励计划行权价格的议案》，关联董事李磊、谢志超、迟梦洁为本次股权 激励计划激励对象，对本议案回避表决。

由于公司于2021 年4 月23 日实施了2020 年度权益分派方案，公司董事会 按照《2020 年股票期权激励计划（草案）》的规定，将2020 年股票期权激励计 划的行权价调整为14.55 元/股。

内容详见2021 年8 月17 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2020 年股票期权激励计划行权价 格的公告》（2021-042）。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网上的《独立董事关于相关 事项的独立意见》。

五、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向2020 年股票 期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》，关联董事李磊、谢志

证券代码：002315 证券简称：焦点科技

• 公告编号：2021 037

超、迟梦洁为本次股权激励计划激励对象，对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草 案）》的相关规定以及公司2020 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2020 年股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，同意确定以 2021 年8 月13 日为预留股票期权授予日，向517 名激励对象授予预留股票期权 272.56 万份。

内容详见2021 年8 月17 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于向2020 年股票期权激励计划预留授予 的激励对象授予股票期权的公告》（2021-043）。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网上的《独立董事关于相关 事项的独立意见》。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2021 年8 月17 日