Focus Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 13, 2014

证券代码：002315 证券简称：焦点科技

公告编号：2014—007

焦点科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的会 议通知于2014年1月8日以电子邮件的方式发出，会议于2014年1月12日以现场和 通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 审议通过了以下议案：

1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销公司部 分超募资金专用账户的议案》。

为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，公司决定注销在华夏银 行南京分行城南支行设立的超募资金专户。该超募资金专户注销后，此前购买的 理财产品的本金及收益将转入公司在徽商银行股份有限公司南京分行开设的募 集资金专户中，同时，公司与华夏银行南京分行城南支行、国信证券股份有限公 司签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。

2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲 置资金投资易方达货币市场基金的议案》。

在保障日常经营资金需求和安全的前提下，为提升资金使用效率，公司拟使 用公司及其全资、控股子公司不超过1亿元的自有闲置资金投资流动性高、业绩 稳定的易方达货币市场基金。

具体内容详见2014 年1 月14 日的《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用自有闲置资金投资易方达货币市场基 金的公告》。

特此公告。

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证券代码：002315 证券简称：焦点科技

公告编号：2014—007

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 14 日

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