Flugger Group — AGM Information 2014

Jul 21, 2014

Onsdag den 20. august 2014 kl. 11.00 på selskabets adresse.

Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, 2014-07-21 08:51 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår.
2. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
   til den godkendte års­rapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 13 kr.
   pr. 20 kr. aktie.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
   Der foreslås genvalg af:
   Stine Bosse
   Roar Funderud
   Gunilla Saltin
   Der foreslås nyvalg af:
   Sune Dedenroth Schnack
   Præsentation af bestyrelseskandidater vedlagt.
5. Valg af revisor.
   Der foreslås genvalg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers.
6. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
   6.1 Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer
   i henhold til vedlagte bilag.
   6.2 Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse
   til i perioden indtil næste ordinære
   generalforsamling at lade selskabet
   erhverve egne aktier til den på
   erhvervelsestidspunktet gældende
   noteringskurs, med afvigelse på op
   til 10 %, således at beholdningen af
   egne aktier i alt udgør op til 10 %
   af aktie­kapitalen.
   Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 6.1 fremsatte forslag om
   vedtægtsændringer kræves jf. selskabslovens § 106, stk. 1, at beslutningen
   vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på
   generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
   Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 6.2 fremsatte forslag om
   bemyndigelse til bestyrelsen kræves jf. vedtægternes § 12.1, at
   beslutningen vedtages med simpelt stemmeflertal.
7. Eventuelt – herunder kan intet vedtages.

Information til aktionærerne

Selskabets aktiekapital udgør 60.000.000 kr. Heraf er 11.812.500 kr.
A-aktiekapital og 48.187.500 kr. B-aktiekapital. Aktiekapitalen er for­delt på
aktier à 20 kr. Hvert A-aktiebeløb på 20 kr. giver 10 stem­mer på
general­forsamlingen, og hvert B-ak­tie­beløb på 20 kr. giver 1 stemme på
gene­ralfor­sam­lingen.

Deltagelse på generalforsamlingen

Vi håber, De har lyst til at deltage i generalforsamlingen. Vi anbefaler, at
tilmelding og rekvirering af ad­gangskort og stemmeseddel foretages via
aktionærportalen på vores hjemmeside: www.flugger.com, hvor man også kan finde
alle dokumenter vedrørende generalforsamlingen.

Alternativt kan De udfylde og returnere tilmeldingsblanketten i vedlagte
svarkuvert senest 15. august 2014.

Depotnummer og personlig kode er angivet øverst på tilmeldingsblanketten. Hvis
De tidligere har benyttet aktionær­portalen og har ændret koden, vil koden ikke
fremgå.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen
fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen,
som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Del­tagelse i
generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om
adgangskort til den på­gældende generalforsamling senest 3 dage forud for
afholdelsen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som
aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen
har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Brevstemme og fuldmagt

Aktionærerne kan i stedet for at afgive deres stemme ved fysisk fremmøde på
selve generalforsamlingen vælge at afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at
stemme pr. brev, skal sende deres brevstemme til selskabet, således at denne er
selskabet i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. En
brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Afgivelse af brevstemme skal ske senest 3 dage forud for generalforsamlingens
afholdelse ved at returnere den vedlagte stemmeblanket til selskabet i udfyldt
og underskrevet stand eller via aktionærportalen på vores hjemmeside:
www.flugger.com.

Aktionærerne kan også udnytte deres stemmeret gennem en fuldmægtig, der skal
fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.

Afgivelse af fuldmagt skal ske senest 3 dage forud for generalforsamlingens
afholdelse ved at returnere den vedlagte fuldmagtsblanket til selskabet i
udfyldt og underskrevet stand eller via aktionærportalen på vores hjemmeside:
www.flugger.com.

Med venlig hilsen

Flügger A/S

Bestyrelsen