Flugger Group — AGM Information 2011

Aug 22, 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Referat: Flügger ordinær generalforsamling den 22.8.2011

Den 22. august kl. 10.00 afholdt Flügger den årlige, ordinære generalforsamling på selskabets adresse. 148 aktionærer havde løst adgangskort. Der var repræsenteret ca. 92 % af stemmerne og ca. 75 % af aktiekapitalen inkl. afgivne fuldmagter og brevstemmer.

Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 11, at man havde udpeget Jette Vorstrup til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 11, og følgende blev foretaget:

• ad 1. Bestyrelsesformanden, Thorkild Juul Jensen, bød velkommen med en overordnet orientering, og adm. direktør Søren P. Olesen fremlagde årsrapporten, hvor ledelsens beretning er anført. Årsrapporten kan ses på selskabets hjemmeside.
• ad 2. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
• ad 3. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til et udbytte på 15 kr. pr. 20 kr. aktie.
• ad 4. Til bestyrelsen blev Stine Bosse, Morten Boysen, Peter Aru og Anja Schnack Jørgensen valgt.
• ad 5. PricewaterhouseCoopers blev valgt som selskabets revisor.
• ad 6. Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10 %, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af aktiekapitalen.

Som dirigent

Jette Vorstrup

P.S. På efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Stine Bosse som formand og Morten Boysen som næstformand.

Tel. +45 70 15 15 05 Fax +45 44 54 15 05

flugger@flugger.com www.flugger.com