Fiskars Oyj Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 2, 2024

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset Fiskars Oyj Abp:n vuoden 2024 yhtiökokoukselle

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset Fiskars Oyj Abp:n vuoden 2024 yhtiökokoukselle

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
2.2.2024 klo 08.30

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset Fiskars Oyj Abp:n vuoden 2024
yhtiökokoukselle

Fiskars Oyj Abp:n hallituksen nimitysvaliokunta esittää seuraavat ehdotukset
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 13.3.2024. Ehdotukset
sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkistetaan myöhemmin.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 70
000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 140 000 euroa.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin
tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on
750 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään
yhdessä (1) maassa ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää
kansainvälistä matkustamista. Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille
ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 1 500 euroa kokoukselta, johon
osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 000
euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi
kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää
matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 250 euroa kokoukselta, johon
osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi 2 500 euroa kokoukselta.

Per capsulam tai puhelinyhteyksien välityksellä pidettävistä
hallituksen/valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio,
joka hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajien osalta ei eroa heille
muutoin maksettavista palkkioista, mutta joka on 750 euroa/kokous
hallituksen/valiokuntien jäsenille.

Edelleen nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka-
ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaan hallituksen palkkiot
säilyisivät edellisen kauden tasolla ja olisivat yhtiön palkitsemispolitiikan
mukaisia.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

Mikäli yksi tai useampi hallituksen nimitysvaliokunnan ehdottamista henkilöistä
ei ole varsinaisessa yhtiökokouksessa käytettävissä valittavaksi hallitukseen
mistä tahansa syystä, hallitukseen ehdotettujen jäsenten lukumäärää vähennetään
ei-käytettävissä olevien ehdokkaiden määrällä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan uudelleen Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise
Fromond, Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl, Volker Lixfeld ja Jyri Luomakoski.
Ritva Sotamaa on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen
jäseneksi. Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle lisäksi, että
hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Susan Repo. Tiedot hänen kokemuksestaan
ja aiemmista tehtävistään ovat saatavilla tämän pörssitiedotteen liitteenä ja
tiedot muiden hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden kokemuksesta ja
aiemmista tehtävistä ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla
https://fiskarsgroup.com/fi/tietoja-meista/hallitus/.

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja
ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on
valita keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Paul Ehrnrooth ja
varapuheenjohtajaksi Jyri Luomakoski.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta hallituksen nimitysvaliokunta
suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen
yhtenä kokonaisuutena. Nimitysvaliokunta on arvioinut, että hallituksen
yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi ehdotettu hallituksen
kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat
vaatimukset.

Mikäli kuka tahansa yllä esitellyistä ehdokkaista hallituksen jäseniksi ei ole
varsinaisessa yhtiökokouksessa käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä
tahansa syystä, ehdotetaan, että käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan
hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

FISKARS OYJ ABP

Lisätietoja:
Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja, puh. +358 40 776 8264

Fiskars Group lyhyesti
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset
brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat
muun muassa Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal
Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Vuonna 2022 brändimme olivat läsnä yli 100
maassa, meillä oli noin 350 omaa liikettä ja lähes 7 000 työntekijää.
Liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa vuonna 2022.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta
ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia
ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: fiskarsgroup.com/fi

Liitteet: