Fiskars Oyj Abp — AGM Information 2022

Jan 26, 2022

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset Fiskarsin vuoden 2022 yhtiökokoukselle

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset Fiskarsin vuoden 2022 yhtiökokoukselle

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
26.1.2022 klo 17.00 (EET)

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset Fiskarsin vuoden 2022 yhtiökokoukselle

Fiskars Oyj Abp:n hallituksen nimitysvaliokunta esittää seuraavat ehdotukset
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 16.3.2022. Ehdotukset
sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkistetaan myöhemmin.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 70
000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 140 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden
valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi
kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa ja 2 000 euroa/kokous
ulkomailla asuville hallituksen/valiokuntien jäsenille ja 1 500 euroa/kokous
hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajille. Hallituksen
tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on
1 000 euroa/kokous Suomessa ja 2 250 euroa/kokous ulkomailla asuville
valiokuntien jäsenille ja 2 500 euroa/kokous tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle. Per capsulam tai puhelinyhteyksien välityksellä pidettävistä
hallituksen/valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio,
joka hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajien osalta ei eroa heille
muutoin maksettavista palkkioista, mutta joka on 750 euroa/kokous
hallituksen/valiokuntien jäsenille.

Edelleen nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka-
ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaan hallituksen palkkiot olisivat
yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisia.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan uudelleen Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise
Fromond, Jyri Luomakoski ja Ritva Sotamaa. Inka Mero, Fabian Månsson ja Peter
Sjölander ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he eivät ole käytettävissä
uudelleenvalintaa varten. Nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Julia
Goldin, Carl-Martin Lindahl ja Voker Lixfeld. Tiedot hallituksen jäseniksi
ehdotettujen henkilöiden kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä ovat saatavilla
tämän pörssitiedotteen lopussa ja Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla
https://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous
-2022.

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja
ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on
valita keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Paul Ehrnrooth ja
varapuheenjohtajaksi Jyri Luomakoski. Lisäksi kaikki yllämainitut henkilöt ovat
ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, niin heidän tarkoituksenaan on
perustaa nimitysvaliokunta ja valita Paul Ehrnrooth valiokunnan
puheenjohtajaksi, Louise Fromond ja Jyri Luomakoski jäseneksi ja Alexander
Ehrnrooth ulkopuoliseksi jäseneksi. Lisäksi heidän tarkoituksenaan on perustaa
tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta, joiden jäsenet
hallitus valitsee keskuudestaan.

FISKARS OYJ ABP

Media- ja sijoittajayhteydet:
Kristian Tammela, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 708 1181

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla
ihmisten elämään. Brändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen,
Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä – niin kotona, puutarhassa
kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja
tulevaisuudessa. Toimimme 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100
maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja
löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit seurata meitä Twitterissä
@fiskarsgroup.

Liitteet: