FIS — AGM Information 2020

Mar 25, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2468 華經　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/25	發言時間	18:07:39
發言人	陳秀月	發言人職稱	財務副總經理	發言人電話	27935566-2226
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/25
說明	1.董事會決議日期:109/03/25 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:華經大樓2樓會議室 (台北市內湖區行愛路78巷25號2樓) 4.召集事由一、報告事項: 1.108年度營業狀況報告。 2.監察人審查108年度決算報告。 3.108年度員工酬勞分派案。 5.召集事由二、承認事項: 1.108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 2.108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.公司章程修正案。 2.董事及監察人選舉辦法修正案。 3.股東會議事規則修正案。 7.召集事由四、選舉事項: 1.補選本公司獨立董事。 8.召集事由五、其他議案: 1.擬解除本公司新任董事「競業禁止」之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.其他應敘明事項: (一)股票最後過戶日109年4月24日，持有本公司普通股尚未辦理過戶者 ，請於109年4月24日下午5時前辦理。 (二)依公司法第172條之1規定，自民國109年4月17日起至民國109年4月27日 止受理股東提案申請。受理地點為台北市內湖區行愛路78巷25號6樓財 務部，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 (三)依公司法第192條之1規定，自民國109年4月17日起至民國109年4月27日 止受理股東提名獨立董事候選人申請，受理地點為台北市內湖區行愛路 78巷25號6樓財務部，請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣， 以掛號函件寄送。 (四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使事宜依相關規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.