FIRSTEC CO.,LTD. — AGM Information 2023

Mar 3, 2023

퍼스텍/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (창원 상공회의소 2층 회의실)
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제 48기 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 1명) 다. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유병직	1955-11	3	신규선임	- 국방과학연구소 종합시험 본부장	-