FIRSTEC CO.,LTD. - AGM Information 2021

퍼스텍/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)


정정일자	2021-03-10

(주1) 정정 전

성명 : 유병직

출생년월 : 1955-11

임기 : 3년

신규선임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함)

-前 방위사업청 사업관리본부장

-前 국방과학연구소 수석연구원

(주1) 정정 후

성명 : 정홍용

출생년월 : 1954-06

임기 : 3년

신규선임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함)

-前 국방과학연구소 소장

-前 합참 전략기획본부 본부장

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (창원 상공회의소 2층 회의실)
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제 46기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 라. 제4호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) 마. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형근	1962-11	3	재선임	- 前 해군부사관 - 現 퍼스텍 사외이사	해당없음

[감사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정홍용	1954-06	3	신규선임	상근	-前 국방과학연구소 소장 -前 합참 전략기획본부 본부장

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