First Capital Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2020-091

第一创业证券股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会 议通知于2020 年10 月20 日以电子邮件方式发出，会议于2020 年10 月27 日以 视频会议方式召开，会议由刘学民董事长主持。本次会议应出席董事13 名，实际 出席董事13 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

• (一) 审议通过《公司2020 年第三季度报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《公司2020 年第三季度报告》全文及正文与本决议同日公告。

• (二) 审议通过《关于公司公益性捐赠的议案》

同意公司捐赠不超过100 万元用于公益性项目支出。以上捐赠实施完成后， 公司2020 年度捐赠总额不超过300 万元。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

备查文件： 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十八次 会议决议。

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日

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